证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2026-021
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司办公室以现场会议和通讯相结合的方式
召开，其中，李家庆先生、万璇女士、李丽华女士及曾劲峰教授以通讯方式参会。
本次会议通知及会议材料于 2026 年 4 月 14 日以邮件形式向全体董事发出。会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，委托出席的董事人数 1 名）。Boliang
Lou 博士因工作原因未能亲自出席本次会议，并授权委托郑北女士代为表决。经
全体董事共同推举，本次会议由公司执行董事楼小强先生主持，公司部分高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术
股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案：
董事会认为：公司编制的《2026 年第一季度报告》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2026 年第一季度报告》的内容并
批准对外披露。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《 2026 年 第 一 季 度 报 告 》 以 及 披 露 在 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 披 露 易
（http://www.hkexnews.hk）的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。根据公
司业务发展的实际情况和经营发展需要，为进一步优化公司治理结构，提高董事
会的运作效率，公司拟在董事会换届选举时将第四届董事会组成人数由 9 名调整
为 8 名，其中执行董事 3 名，职工代表董事 1 名，非执行董事 1 名，独立非执行
董事 3 名。鉴于上述原因，公司将对《公司章程》的相关条款进行修订。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2026 年
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经有权提
名的股东 Pharmaron Holdings Limited、楼小强先生、北海多泰创业投资有限公司
提名及提名委员会审核，Boliang Lou 博士、楼小强先生、郑北女士具备担任上
市公司执行董事的任职资格，董事会同意 Boliang Lou 博士、楼小强先生、郑北
女士作为执行董事候选人提交公司股东会选举。公司第四届董事会执行董事任期
三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
具体内容及上述候选人简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经第三届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行投票选举。
议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经有权提
名的股东深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）提名及提名委员会审核，万
璇女士具备担任上市公司非执行董事的任职资格，董事会同意万璇女士作为非执
行董事候选人提交公司股东会选举。公司第四届董事会非执行董事任期三年，自
公司股东会审议通过之日起计算。
具体内容及上述候选人简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经第三届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董
事会提名委员会审核及建议，董事会同意提名李丽华女士、曾劲峰（King Fung
Tsang）教授、沈蓉女士为公司第四届董事会独立非执行董事候选人，第四届董
事会独立非执行董事任期三年（独立非执行董事连任时间不得超过六年），自公
司股东会审议通过之日起计算。
具体内容及上述候选人简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经第三届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述独立非执行董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所
审核，经审核无异议后提交股东会审议，并采取累积投票制进行投票选举。
三、备查文件
特此公告。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
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