证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2026-004
君亭酒店集团股份有限公司
本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2026 年 4 月 27 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于
际出席董事 8 人。
会议由董事长、总经理朱晓东女士主持，全体高管列席。会议召开符合有
关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如
下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
根据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织
编写了公司《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会递交了
《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，内容包括 2025
年度公司管理层在 2025 年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司
未来发展展望等方面内容。董事会认为 2025 年度公司以总经理为代表的管理层
有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度
主要工作。
表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年年度报告》及其摘要。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2025 年的财务状况及经营成果，公司资产质量及财务状况良好。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》
董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金股利，不送
红股，亦不以资本公积金转增股本。经审核，董事会认为：鉴于公司 2025 年半
年度已分配现金红利 14,583,828.45 元，占本年度实现的归属于上市公司股东净
利润 23,084,758.34 元的 63.18%。且公司连续三年累计现金分红占母公司报表中
三个会计年度年均可分配利润的比例为 39.90%，占最近三个会计年度平均净利
润的比例为 126.77%。公司最近三个会计年度已实施的现金分红已符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，
符合公司股利分配政策、股利长期回报规划。2025 年度利润分配预案所述情况
与公司实际情况相匹配，2025 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准
则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，符合《公司章
程》《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》等文件中所述的股利分配
政策，具备合法性、合规性。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
（六）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效执行，《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于<董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地
对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。本议
案经公司董事会审计委员会审议通过；保荐机构国投证券股份有限公司对本议案
发表了同意的核查意见；审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了鉴证报告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
经董事会审核，同意公司及其子公司为满足集团化发展经营资金需要，向银
行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，授信期限为自董事会审议通过
之日起至下一年度董事会召开之日止，具体授信额度以公司与相关银行签订的协
议为准。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。
（九）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独
立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2025 年度各项审计工作。为保持公
司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司 2025 年年度
股东会审议，同时提请股东会授权董事会根据具体工作情况与会计师事务所协定
审计费用。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘 2026 年度财务审计机构的公告》。
（十）审议通过《关于<君亭酒店集团股份有限公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
经审核，董事会认为：2025 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占
用或变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 12 月
司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等
法律法规及公司相关制度，结合公司实际情况修订了《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（十二）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴的议案》
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等法律法规及公司相关制
度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度
董事薪酬方案。以上议案涉及全体董事薪酬，根据《上市公司治理准则（2025
年修订）》有关规定，全体董事回避表决，直接提交公司 2026 年年度股东会审
议。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）的公告》。
（十三）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等法律法规及公司相关制
度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度
高级管理人员薪酬方案。以上议案涉及部分关联董事薪酬，根据《上市公司治理
准则（2025 年 10 月修订）》有关规定，关联董事朱晓东、施晨宁、张勇回避表
决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）的公告》。
（十四）审议通过《关于公司<2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报
告>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审核，董事会认为：在确保不影响正常运营，并有效控制风险的前提下，
公司拟使用暂时闲置的自有资金进行投资理财，能更好地实现公司现金增值，保
障公司股东的利益，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用自有资金
不超过人民币 2 亿元进行投资理财。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
（十六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》全文编制和审核程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年第一季度报告》。
（十八）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 6 月 5 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会，具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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