股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2026-028
北京北陆药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次
会议于2026年4月28日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件
方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，实际参加
表决董事8人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了
以下议案：
一、
《2026年第一季度报告》
董事会审议通过《2026 年第一季度报告》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定
信息披露网站披露的《2026 年第一季度报告》，
《2026 年第一季度报告披露提
示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》
、《证券时报》
及《上海证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点的议案
鉴于“新产品研发项目”已结项，为提高募集资金使用效率，维护全体
股东特别是中小股东的利益，结合公司的战略发展目标，公司董事会拟将上
述项目募集资金专户结余金额3,652.72万元（该结余金额为截至2026年4月27
日募集资金专户的账户余额，包含现金管理取得的理财收益、活期利息收入、
手续费等，具体结余金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于“陆芝葆
中药提取、中成药及配套工程项目”的资本性支出，并变更陆芝葆药业有限
公司（以下简称“陆芝葆”）为新的实施主体、变更陆芝葆所在的安徽省亳
州市为新的实施地点。
董事会认为，本次变更募集资金用途及相关事项不涉及关联交易，是公
司根据自身经营发展战略及外部环境现实情况做出的审慎决定，有利于提高
募集资金的使用效率，符合公司实际情况及长期发展规划，不存在损害公司
和全体股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规的有关规定。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指
定信息披露网站披露的《关于变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点
的公告》。
本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过，保荐机构出具了核
查意见，尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○二六年四月二十九日
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