证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2026-033
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债
佩蒂动物营养科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十九
次会议（临时会议），召开情况如下：
席人员发出通知；
董事以通讯方式出席会议；
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》
《董事会
议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年度可持续发展报告>的议案》
为积极践行可持续发展的理念，不断提升公司的治理能力、竞争能力、创新能力、
抗风险能力以及回报投资者的能力，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治
理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制》等相
关规定，公司编制了《2025年度可持续发展报告》。
报告的具体内容见公司2026年4月29日在巨潮资讯网披露的《2025年度可持续发展
报告》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、备查文件
（一）
《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
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