证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2026-025
中节能铁汉生态环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第三十六次会议于2026年4月28日以现场及通讯表决相结合的
方式召开。会议通知于2026年4月18日以电子邮件、书面形式送达全
体董事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出
席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司高级管理人员
列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议
以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《2026年第一季度报告》。
《2026年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的公告。
表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。
二、审议通过《关于对外捐赠的议案》。
为贯彻落实全面推进乡村振兴战略部署及公司2026年助力乡村
振兴工作安排，充分发挥节能环保主业优势，同意公司向结对帮扶对
象广西富川瑶族自治县白沙镇无偿捐赠20万元，用于支持党建共建、
产业帮扶、消费帮扶、公益助学、基础设施建设援助等合作事项。
表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。
特此公告。
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