证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2026-011
宁波激智科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中董事冷佳佳女士、严群先生以通讯表决方式出席本
次会议。会议由董事长张彦先生主持，公司高管人员列席会议。本次会议通知已
于 2026 年 4 月 17 日以短信及邮件通知的方式向全体董事和高级管理人员送达。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
公司董事会听取了总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025
年度经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，整体经营情况良好。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司
《独立董事 2025 年度述职报告》具体内容详
《2025 年度董事会工作报告》、
见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
本议案还需提交股东会审议通过。
三、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》具体内容详见公司于同日
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
本议案还需提交股东会审议通过。
四、审议通过《2025 年度审计报告》
《2025 年度审计报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
五、审议通过《2025 年度财务决算报告》
《2025 年度财务决算报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
本议案还需提交股东会审议通过。
六、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
《2025 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司于同日在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
七、审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司于同日
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
八、审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》具体内容详见公
司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
九、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
公司拟定的 2025 年度利润分配方案为：以本次董事会召开日（2026 年 4 月
中的股份不参与本次权益分派），向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本。合计派发现金股利人民币 51,944,264.60
元，剩余未分配利润结转以后年度分配。自上述利润分配预案披露日至实施权益
分派方案时的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红
比例不变的原则”相应调整利润分配总额。
本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司于同日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布
的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
本议案还需提交股东会审议通过。
十、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集
资金专户注销的议案》
鉴于本次募投项目已达到预定可使用状态，公司已对募投项目予以结项，为
合理使用募集资金、提高募集资金使用效率，将“光学膜生产基地建设项目”、
“太阳能封装胶膜生产基地建设项目”节余募集资金共计 9,853.07 万元（含利息
收入减手续费净额，最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准）永久性补充
流动资金，用于公司日常生产经营。节余募集资金划转完成后，公司将注销相关
募集资金专项账户，募投项目尚需支付的部分合同质保金等将全部由公司自有资
金支付。同时，授权公司财务部负责办理募集资金专户注销事宜。
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户
注销的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
本议案还需提交股东会审议通过。
十一、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
董事会经审议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构。
本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》具体内容详见公司于同日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布
的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
本议案还需提交股东会审议通过。
十二、审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
根据公司新年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的顺利实现，确保
各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，综合考虑国
内金融市场变化的影响，公司及下属公司（合并报表范围内的公司）在 2026 年
拟向银行申请最高借款综合授信额度不超过 60 亿元人民币。具体授信额度以银
行实际审批为准。在上述额度范围内，公司及下属公司拟为自身及对方的银行贷
款提供担保，担保金额上限为 43 亿元人民币。在授信期限内，授信额度可循环
使用。授信及担保授权有效期为自该议案经 2025 年度股东会审批通过之日起，
至公司 2026 年度股东会召开之日止。
本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》具体内容详
见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
本议案还需提交股东会审议通过。
十三、审议通过《关于计提 2025 年度信用减值和资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内
截至 2025 年末的应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在
建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各
类存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的
可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减
值迹象，应进行计提资产减值准备。根据减值测试结果，公司及子公司对 2025
年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货和
应收款项融资）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025 年度各项信用减值
和资产减值准备共计 2,862.57 万元。
《关于计提 2025 年度信用减值和资产减值准备的公告》具体内容详见公司
于 同日在 中国 证 监 会指定 创业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
十四、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司及控股子公司拟与关联方宁波勤邦新材料科技股份有限公司（以下简称
“宁波勤邦”）及其控股子公司发生日常经营性关联采购。2026 年 1-5 月预计
与宁波勤邦及其控股子公司发生日常关联交易额度不超过 7500 万元,预计额度
的有效期自该次董事会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。上述事
项已经第五届董事会第四次会议审议通过。
根据公司业务发展及日常经营情况，预计 2025 年度股东会召开之日至 2026
年度股东召开之日，公司与宁波勤邦及其控股子公司发生日常关联交易额度不超
过 4 亿元。
本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司于同日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发
布的公告。
关联董事张彦先生回避表决。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，获全票通过。
本议案还需提交股东会审议通过。
十五、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
董事会认为，根据公司经营发展需要，公司及控股子公司开展外汇套期保值
业务，能够减轻或避免汇率变动对公司进出口业务效益的影响，降低汇率风险。
董事会同意公司及控股子公司开展总额度不超过 5,000 万美元的外汇套期保值业
务。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监
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表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
十六、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，公司及子
公司拟使用总额度不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金购买流动性好、安全性高
的理财产品。
《关于使用自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见公司于同日在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
十七、审议通过《2026 年第一季度报告》
《2026 年第一季度报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
十八、审议通过《关于部分控股子公司 2025 年度业绩承诺未完成情况的议案》
《关于部分控股子公司 2025 年度业绩承诺未完成情况的说明》具体内容详
见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
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表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
十九、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提高公司规范运作水平，完善公司内部治理结构，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，确保公司内部制度与现行法规、
规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况，公司对相关制度进行修改及制
定。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
以上议案获本次董事会审议通过后，第 1、2、13、14、15、16 项子议案尚
需提交公司股东会审议，其余子议案经本次董事会审议通过后生效。
上述制度全文详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
二十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据新《上市公司治理准则》等法律、法规，需对《公司章程》的相关条款
进行修改，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程
备案等相关事宜。
《宁波激智科技股份有限公司章程》和《公司章程修改对照表》具体内容详
见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
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表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
本议案还需提交股东会审议通过。
二十一、审议《关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
取相应的报酬，不再额外领取董事职务报酬；公司独立董事的职务津贴为税前人
民币 12 万元/年。公司高级管理人员根据其任职岗位及绩效考核领取相应的报酬。
本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
二十二、审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》
公司将于 2026 年 5 月 20 日 14:00 在公司会议室召开 2025 年度股东会，会
议采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》具体内容详见公司于同日在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公
告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
备查文件：
特此公告。
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