东莞金太阳研磨股份有限公司
证 券 代码 ：300606 证 券 简称 ：金 太 阳 公 告 编号 ：2026-035
东莞金太阳研磨股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记 载 、误 导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 。
一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
一次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2026 年 04 月 25
日 以 书 面 方式 送 达全体 董 事 ，并 于 2026 年 04 月 28 日以 现场 结合通讯 表
决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金
太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审核，认为：公司《2026 年第一季度报告》所载内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，同意通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发
布的公告。
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