证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2026-006
浙江百达精工股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议（以下简称“本次会议”）召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议决议为有效决议。
（二）本次会议通知及会议资料于 2026 年 4 月 17 日以邮件及专人送达的方
式向全体董事发出。
（三）公司本次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。
（四）本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中独立董
事金颖波先生因工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决。
（五）本次会议由董事长施小友先生主持，公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一） 关于 2025 年度总经理工作报告的议案
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
（二） 关于 2025 年度董事会工作报告的议案
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三） 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
公司独立董事提交的《2025 年度独立董事述职报告》，将在 2025 年年度股
东会上进行述职。
具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。
（四） 关于独立董事独立性情况评估的议案
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。独立董事杨
庆华先生、金颖波先生、金礼才先生回避表决。
具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情
况的专项意见》。
（五） 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于变更经营范围并修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2026-008）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（六） 关于计提减值准备的议案
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于计提减值准备的公告》（公告
编号：2026-009）。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（七） 关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于 2025 年度拟不进行利润分配的
公告》（公告编号：2026-010）。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年
年度股东会审议。
（八） 关于 2025 年度审计报告的议案
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《2025 年度审计报告》。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年
度股东会审议。
（九） 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《2025 年年度报告》及其摘要（公告编号：2026-011）。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年
度股东会审议。
（十） 关于 2025 年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十一）关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十二）关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案
薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确定严
格依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合实际经营和个人岗位职责情况制定
的，符合业绩联动要求，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在
损害公司及股东利益的情形，薪酬与考核委员会一致同意提交董事会审议。
具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于公司董事、监事和高级管理人员 2025
年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
全体董事回避表决，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十三）关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案
薪酬与考核委员会认为：公司董事 2026 年度薪酬方案的确定严格依据公司
所处行业和地区的薪酬水平，结合实际经营和个人岗位职责情况制定的，符合业
绩联动要求，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及
股东利益的情形，薪酬与考核委员会一致同意提交董事会审议。
具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于公司董事、监事和高级管理人员 2025
年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
全体董事回避表决，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十四）关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案
薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的确定严格
依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合实际经营和个人岗位职责情况制定
的，符合业绩联动要求，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在
损害公司及股东利益的情形，薪酬与考核委员会一致同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。关联董事张启
春先生、张启斌先生回避表决。
具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于公司董事、监事和高级管理人员 2025
年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十五）关于公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《百达精工 2025 年度会计师事务所履职情况评估报
告》。
（十六）关于公司 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告的议案
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行
监督职责情况的报告》。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十七）关于 2026 年度远期结售汇额度的议案
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于 2026 年远期结售汇额度的公告》（公
告编号：2026-013）。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年
度股东会审议。
（十八）关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于公司向金融机构及类金融机构申请综
合授信额度的公告》（公告编号：2026-014）。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年
度股东会审议。
（十九）关于 2026 年度为控股子公司提供担保的议案
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于 2026 年度为控股子公司提供担保的
公告》（公告编号：2026-015）。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年
度股东会审议。
（二十）关于续聘 2026 年度审计机构的议案
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公
告编号：2026-016）。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年
度股东会审议。
（二十一）关于聘任公司内部审计机构负责人的议案
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于聘任公司内部审计机构负责人的公告》
（公告编号：2026-017）。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二十二）关于修订公司部分内部治理制度的议案
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于修订公司部分内部治理制度的公告》
（公告编号：2026-018）。
其中《内部控制制度》会前已经公司董事会审计委员会审议通过；《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（二十三）关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于 2026 年度“提质增效重回报”行动
方案》（公告编号：2026-019）。
本议案会前已经公司董事会战略委员会审议通过。
（二十四）关于召开 2025 年年度股东会的议案
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公
告编号：2026-020）。
（二十五）关于《2026 年第一季度报告》的议案
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《百达精工 2026 年第一季度报告》（公告编号：
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
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