证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2026-014
中石化石油工程技术服务股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”
或“公司”) 第十一届董事会第十二次会议于2026年4月14日发出
通知，2026年4月20日发出书面材料，2026年4月28日以书面议案方
式召开。会议应出席董事9位，实际亲自出席董事9位。会议的召集
和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下
事项及议案：
一、通过本公司2026年第一季度报告。（该项议案同意票9
票，反对票0票，弃权票0票）
《公司2026第一季度报告》于2026年4月29日在上海证券交易所
网站http://www.sse.com.cn、
《中国证券报》
、《上海证券报》和《证
券时报》披露。
公司2026年第一季度报告中的财务信息在提交董事会前，已经公
司第十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
二、通过关于制定《中石化石油工程技术服务股份有限公司董
事及高级管理人员薪酬管理制度》及修订《中石化石油工程技术服
务股份有限公司信息披露制度》《中石化石油工程技术服务股份有
限公司募集资金管理制度》的议案。（该项议案同意票9票，反对
票0票，弃权票0票）
《中石化石油工程技术服务股份有限公司董事及高级管理人员
薪酬管理制度》在提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬委员
会第六次会议审议通过。
《中石化石油工程技术服务股份有限公司董事及高级管理人员
薪酬管理制度》《中石化石油工程技术服务股份有限公司信息披露制
度》《中石化石油工程技术服务股份有限公司募集资金管理制度》于
《中石化石油工程技术服务股份有限公司董事及高级管理人员
薪酬管理制度》将提呈公司2025年年度股东会审议。
三、通过本公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的
议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》于2026年
报》
、《上海证券报》和《证券时报》披露。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
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