证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2026-011
苏州晶方半导体科技股份有限公司
第六届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
次临时会议于 2026 年 4 月 23 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2026 年 4 月 28
日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司审计委员会审议通
过，晶方科技 2026 年第一季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（二）会议审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司薪酬委员会审议通
过，尚需提交股东会审议。《晶方科技董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（三）会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会提请择日通过现场与网络投
票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，将公司六届三次临时董事
会及其他董事会会议审议通过的尚需提交股东会审议的议案，一并提交至公司
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
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