证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2026-007
浙江百达精工股份有限公司
第五届董事会审计委员会第九次会议决议公告
本公司审计委员会及全体委员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、审计委员会会议召开情况
（一）浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届审计委员会第
九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》、《公司章程》及《审
计委员会工作细则》的有关规定，会议决议为有效决议。
（二）本次会议通知及相关材料于 2026 年 4 月 17 日以专人送达的方式向全
体委员发出。
（三）本次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。
（四）本次会议应参加表决委员 3 名，实际参加表决委员 3 名，其中独立董
事金颖波先生因工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决。
（五）本次会议由金礼才先生主持。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（二）审议通过了《关于计提减值准备的议案》。
公司审计委员会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策的规定，依据充分合理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次
计提减值准备后，财务报表能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况、
资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》。
公司审计委员会认为：结合公司盈利情况、现金流状况、资金需求等实际情
况，为满足公司战略发展的资金需求，公司董事会提出 2025 年度拟不进行利润
分配有利于公司的长远发展，符合公司分红政策及相关法律法规，符合全体股东
的整体利益及公司的可持续发展，同意将该方案提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（四）审议通过了《关于 2025 年度审计报告的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（五）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》。
公司审计委员会认为：公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2025 年度的经营状况、
成果和财务状况。公司 2025 年年度报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没
有异议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（六）审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》。
公司审计委员会认为：《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了
公司内部控制体系的建设及运作情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，同
意公司关于 2025 年度内部控制评价报告的议案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于 2025 年度内部审计工作报告的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的
议案》。
公司审计委员会认为：2025 年，董事会审计委员会能够确保有足够的时间和
精力履行委员会的各项工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，
本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，在指导公司内部审计工作、开展内部评价
等方面切实发挥专业职能，充分发挥了专门委员会作用。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于公司 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告的议案》。
公司审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执行公司 2025
年度的各项审计中，能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行
审计工作，出具的审计意见 客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于 2026 年远期结售汇额度的议案》。
公司审计委员会认为：为了减轻或避免汇率变动对公司出口业务效益的影
响，促进公司稳健经营，公司开展外币远期结售汇业务，通过远期结售汇业务的
开展进一步提升公司外汇风险管理能力，减少了汇率波动对公司经营业绩的影
响。同意公司关于 2026 年远期结售汇额度的议案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（十一）审议通过了《关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度
的议案》。
公司审计委员会认为：公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度为了
正常生产经营资金需要，公司及控股子公司的经营状况良好，具备较好的偿债能
力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，同意关于公司向金融机构及
类金融机构申请综合授信额度的议案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（十二）审议通过了《关于 2026 年度为控股子公司提供担保的议案》。
公司审计委员会认为：本次担保对象为公司控股子公司，运营情况稳定。公
司对上述控股子公司在生产经营及财务管理上有话语权，能够对控股子公司实施
有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。该项担保可以保障公司
正常的经营需要，不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
同意公司关于 2026 年度为控股子公司提供担保的议案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（十三）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。
公司审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计
工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素
质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2025 年度财务报告和财务报告内
部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独
立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监
管措施记录。同意公司续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（十四）审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十五）审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十六）审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》。
公司审计委员会认为：公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程的各项规定，2026 年第一季度报告的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2026 年第一
季度的经营状况、成果和财务状况。公司 2026 年第一季度报告所载的资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性等方面没有异议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十七）审议通过了《2026 年第一季度内部审计报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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