证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2026-021
贵州盘江精煤股份有限公司
第七届董事会 2026 年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年
第六次临时会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议由公司董事长
纪绍思先生主持，应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人。会议符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了
以下议案：
一、关于放弃贵州能源平坝长顺 90 万千瓦新能源项目商业机会暨关联
交易的议案
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所股
票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的 2 名关联董事回避表决。
内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 公 告 （ 临
。
会议同意公司放弃贵州能源平坝长顺 90 万千瓦新能源项目商业机会，
同意提交公司股东会审议。
本议案已经公司第七届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议和第七
届董事会战略与投资委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司
董事会审议。
二、2026 年第一季度报告
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
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网站（http://www.sse.com.cn）。
会议认为：公司《2026 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了
公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，会议同意公司《2026 年第一
季度报告》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
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