证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2026-007
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）
第五届董事会第七次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件或书面方式
向全体董事发出，会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式
召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由公
司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会
形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度董事会工作报告》
。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》
，
并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，具体参见公司同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报
告》
。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，
并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2025 年度财务决算报告》
。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，
并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的预案》
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用
证券账户的股份后的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利人民币 2 元（含税）
，以此初步计算，公司拟派发现金红利合计
人民币 29,672,734.80 元（含税）
。本次利润分配不送红股，不以资
本公积转增股本。自利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登
记日期间，因股份回购、回购股份注销、实施股权激励计划、实施员
工持股计划等致使公司总股本或有权参与分红的股份总数发生变化
的，公司拟保持现金分红比例不变，相应调整分配总额。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》
《上海证券报》的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》
。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议
案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，
并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度内部控制评价报告》
。
会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，具体参见公司同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制审计报告》
。
（七）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，
并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》
，《2025 年年度报告摘
要》同日刊登于《证券时报》
《上海证券报》。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，
并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》《上海证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审
议。本议案涉及全体董事，各委员均回避表决，同意将本议案提交董
事会审议。
表决结果：本议案涉及全体董事，均回避表决，直接提交股东会
审议。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。
（十）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的
议案》
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审
议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案涉及两位兼
任高级管理人员的董事熊杰先生、江世学女士，均回避表决。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。
（十一）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项
意见>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
（十二）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，
并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行
监督职责情况报告》。
（十三）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，
并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》《上海证券报》的《2026 年第一季度报告》
。
（十四）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名唐建先生为
公司第五届董事会独立董事候选人，并在当选独立董事后担任公司第
五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股
东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。独立董事候选人
任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公
司股东会审议。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，
并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》《上海证券报》的《关于补选第五届董事会独立董事的
公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》
《深圳证券交易所上市
公司证券发行上市审核规则》
《深圳证券交易所上市公司证券发行与
承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会
决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一
年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年度股东会审议通过之
日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》《上海证券报》的《关于提请股东会授权董事会办理小
额快速融资相关事宜的公告》
。
本议案尚需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议
案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》
《上海证券报》的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
。
三、备查文件
特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
