证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2026-022
成都富森美家居股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会
议于 2026 年 4 月 28 日 10:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场的方
式召开。本次会议通知已于 2026 年 4 月 22 日以电话、微信、书面通知等方式通
知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席现场会议的董
事 6 人，公司独立董事许志先生以通讯方式参与表决，会议由董事长刘兵主持，
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
经审核，董事会认为《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《公司 2026 年第一季度报告》
（公告编号：2026-023）详见 2026 年 4 月 29
日 《证券 时报》《中国证 券报》《上海 证券报》《证券 日报》和巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
为进一步完善公司的分红机制，提升对全体股东的长期、稳定回报，切实保
护公司全体股东特别是中小股东的合法权益，公司根据相关法律法规的有关规定，
并结合公司的实际经营情况，制定《公司未来三年（2026-2028）股东回报规划》。
该议案经股东会审议通过后，公司 2025 年 2 月制定的《公司未来三年（2025-2027）
股东回报规划》同时废止。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
董事会审计委员会对制定股东回报规划进行审议并发表审核意见。《董事会
审计委员会关于第六届董事会第八次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司未来三年（2026-2028）股东回报规划（2026 年 4 月）》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
同意公司于 2026 年 5 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会
采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024）详
见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二○二六年四月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
