证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2026-014
山东矿机集团股份有限公司
第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
一、董事会会议召开情况
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事会 2026 年第一次临时会议于 2026 年 4 月 28 日上午以现场和通讯表决相结
合的方式召开。
生主持，公司高级管理人员列席了会议。
法有效。
二、董事会会议审议情况
《公司 2026 年第一季度财务报表》已经公司第六届董事会审计委员会 2026
年第三次会议审议通过。全体董事及高级管理人员对公司 2026 年第一季度报告
签署了书面确认意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司 2026 年第一季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关 于 2022 年第 一期员工持股计划存续期展期 的公告 》（公告编号 ：
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵华涛、张星春、杨
广兵回避表决。
的议案》
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年审计报告》
众环审字（2026）3700017 号，公司 2025 年实现营业收入 2,128,450,755.07 元，
低于 2022 年度营业收入，2024 年员工持股计划第二个解锁期公司层面的业绩考
核指标未达成，2024 年员工持股计划第二个解锁期对应的全体持有人 30%的持股
份额不得解锁（包含首次授予及预留份额）。
关联董事赵华涛、张星春、王子刚、钟庆富、杨广兵、肖云照回避了该项议
案的表决，其余 3 名非关联董事表决通过了该项议案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通
过。
《山东矿机集团股份有限公司关于 2024 年员工持股计划第二个解锁期业绩
考核未达成的公告》
（公告编号：2026-017）详见《中国证券报》
《证券时报》
《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
