证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2026－022
铜陵有色金属集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十次董事
会会议于2026年4月28日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议
室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2026
年4月24日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事8
人，出席现场会议董事4人，董事长丁士启先生和3名独立董事（姚禄仕先生、
汤书昆先生、尤佳女士）以通讯方式表决。会议由董事长丁士启先生主持，
公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：
（一）会议审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）会议审议通过了《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。本议
案还需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的
公告》。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（四）会议审议通过了《公司关于本部组织机构及管理人员编制调整的
议案》。
为贯彻落实建设世界一流企业和深化国企改革的决策部署，使总部机构
更加扁平精干、职能配置更加协同高效、体制机制更加规范活力、运行管理
更加系统集成、赋能基层更加有力有效，提升总部价值创造能力。
结合公司战略，公司对现有总部机构进行优化调整。调整后，公司总部
机构由 17 个调整为 11 个职能部门：董事会秘书室、组织人事部（党委组织
部、党委老干部管理部）、党群工作部（党委宣传部、党委统战部、企业文
化部、武装保卫部、团委）、纪委（监察专员办公室）、工会（信访办公室）、
财务部、创新发展部（科技管理部）、生产机动部、运营管理部、安全环保
部、审计法务部（审计部）。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
公司十届三十次董事会会议决议。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
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