证券代码：000631 证券简称：顺发恒能 公告编号：2026-24
顺发恒能股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、董事会会议召开情况
下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件及电话方式向各位董事
发出。
的规定。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过，并同意
提交本次董事会审议。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
公司《2026 年一季度报告》内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资
讯网上的公告。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年度第三次会议审议通
过，并同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
本议案需经公司 2026 年度第一次临时股东会表决批准。
本议案内容详见刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事长辞
职暨增补董事的公告》。
公司决定于2026年5月14日14点30分，在杭州市萧山区市心北路777号3楼会
议室，采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司2026年度第一次临时股东会。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
本议案内容详见刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2026
年度第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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