证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2026-007
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2026
年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事
公司法》等法律法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭
麾先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
备注：具体公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表
实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 38,034,850.43 元 , 母 公 司 实 现 净 利 润
表未分配利润为-2,004,032,600.99 元，母公司未分配利润为-2,763,454,161.74 元。
根据公司实际经营发展和现金状况，为保证公司生产经营的持续性和流动资
金的正常需要，维护全体股东的长远利益，公司董事会拟决定 2025 年度不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2025 年度利润分配预案符合
《公司法》《公司章程》的规定，符合公司实际情况。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计
报告。
备注：具体公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备注：具体公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机
构，聘期一年。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
情况评估及履行监督职责情况的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
备注：具体公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备注：具体公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《上市
公司治理准则（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际
情况，对部分公司治理制度进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备注：上述具体制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
案的议案》。
案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事郭麾、赵忠琦、陈立洲、赵婷、毛小庞、乔国银回避表决。
《关于确认公司独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事赵德军、田明、曹义东回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。
议案 14 需提交公司 2025 年度股东会审议。
备 注 ： 公 司 董 事 2025 年 年 度 薪 酬 情 况 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度报告》相关内容，2026 年薪酬
方案详见《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
度薪酬方案的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。
备 注 ： 公 司 高 级 管 理 人 员 2025 年 年 度 薪 酬 情 况 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度报告》相关内容，2026 年薪酬
方案详见《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次董事会决定于 2026 年 5 月 21 日 14:30 在公司一楼会议室召开 2025 年
度股东会。
备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告！
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