股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2026-027
天际新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议 2026 年 4 月 28 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议
通知已于 2026 年 4 月 26 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
的议案》
公司董事及高级管理人员出具书面确认意见，保证公司 2026 年第一季度报
告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》
《上海证券报》
《中国证
券报》
《证券日报》披露的《天际新能源科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
三、备查文件
特此公告。
天际新能源科技股份有限公司董事会
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