证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2026-030
浙富控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2026
年 4 月 17 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2026 年 4 月 27
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参加会议董
事 10 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议审议通过了以下
议案：
一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度总裁工
作报告》
二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度董事会
工作报告》
《公司 2025 年度董事会工作报告》具体内容详见《公司 2025 年年度报告》第三节
“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”及第五节“重要事项”。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
公司独立董事何圣东、张陶勇、黄纪法、宋深海向董事会提交了《2025 年度独立
董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年年度报告》
全文及其摘要
经审核，同意公司编制的《公司 2025 年年度报告》全文及其摘要。
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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上的相关公告。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度财务决
算报告》
报告期内，公司实现营业收入 23,213,561,891.65 元，实现归属于上市公司股东的净
利润 1,117,760,299.60 元。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度利润分
配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2025 年度实现净利
润 218,663,563.74 元，按 10%提取法定盈余公积金 21,866,356.37 元，加上年初未分配
利润 535,625,765.05 元，减去已分配 2024 年度红利 258,225,756.45 元，截至 2025 年 12
月 31 日，公司可供分配利润为 474,197,215.97 元。
公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会
公众股份，拟回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），且不超过人民币 2 亿元
（含）；回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。公司如未能在股份回购完
成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。
截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份
回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。
因此，以截至本利润分配预案披露日可参与分配的公司股本 5,164,515,129 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司可参与利润分配的
股本发生变动，则公司维持每股现金分红比例不变，相应调整派发现金红利总额。
第七届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议全票审议通过了该议案。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
六、《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，全体董事回避表决
“第四节
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公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员报酬情况”。
基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本议案直接提交 2025 年度股东会审议。
七、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度内部控
制自我评价报告》
同意公司编制的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。
第七届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议全票审议通过了该议案。
八、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度环境、社会
及公司治理（ESG）报告》
同意公司编制的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
九、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《审计委员会关于会计
师事务所 2025 年度审计工作情况的总结报告的议案》
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
十、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及所属子公
司向银行申请授信额度、担保及开展资产池业务的议案》
同意公司及下属子公司 2026 年度拟计划在总额度 170 亿元人民币之内向银行等金
融机构申请综合授信，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、开立银行
承兑汇票、保函、信用证等，期限为自 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度股
东会召开之日止。
为满足子公司日常经营活动的需要，公司 2026 年度拟对 8 家子公司的生产经营所
需向银行申请综合授信额度及专项贷款提供担保，担保总金额不超过 53 亿元人民币，
期限为自 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。
因公司业务经营发展需要，公司及下属子公司拟与各商业银行开展资产池业务，公
司及下属子公司与国内资信较好的授信合作商业银行开展资产池业务总额度不超过人
民币 20 亿元，业务额度可滚动使用，期限为自 2025 年度股东会审议通过之日起至下
一年度股东会召开之日止。
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第七届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议全票审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
十一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用阶段
性闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》
为提高资金使用效率，同意公司及其控股子公司滚动使用最高额度合计不超过人民
币 10 亿元的阶段性闲置自有资金购买短期（不超过一年）金融机构理财产品，有效期
为董事会审议通过之日起 12 个月内。
第七届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议全票审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
十二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘用期
为一年，自公司 2025 年度股东会审议通过之日起生效。
第七届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议全票审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
十三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策
变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际
情况进行的相应变更，不涉及以前年度的追溯调整，能够客观、真实地反映公司的财务
状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
第七届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议全票审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
十四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度开展
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外汇衍生品交易的可行性分析报告》
为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外
汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司通过开展外汇衍生品业务，能够在
一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资
金使用效率，增强财务稳健性。综上所述，公司开展外汇衍生品交易业务是切实可行的，
对公司的日常生产经营具有积极影响。
第七届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议全票审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
十五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度开展
外汇衍生品交易的议案》
同意公司及子公司在自 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之
日期间任意时点余额不超过 1 亿美元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内，开展
外汇衍生品交易，交易金额在上述额度范围内可滚动实施。
第七届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议全票审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
十六、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<董事、高
级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》。
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
十七、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年度
股东会的议案》
同意公司于 2026 年 5 月 22 日下午 14:30 于浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富
控股大厦 3 楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东会。
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具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
十八、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2026 年第一季
度报告》全文
经审核，同意公司编制的《公司 2026 年第一季度报告》全文。
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
十九、备查文件
议。
浙富控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
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