证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2026012
河南恒星科技股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
通知于 2026 年 4 月 17 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2026 年
由公司董事长谢晓博先生主持，公司高级管理人员及其他相关人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规等规定，会议
的召开合法有效。
二、会议审议情况
会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、谢保万先生通过
通讯方式进行了表决）：
（一）审议《<公司 2025 年年度报告>及摘要》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2025 年年度报告及摘要披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2025
年年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》。
该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（二）审议《公司 2025 年度总经理工作报告》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2025 年度董事会工作报告详见《公司 2025 年年度报告》“第三节管理
层讨论与分析”和“第四节公司治理”。
公司独立董事杨晓勇先生、张建胜先生、郭志宏先生、赵志英女士、刘振辉
先生分别向董事会提交了《河南恒星科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职
报告》
（以下简称“述职报告”），并将在公司 2025 年度股东会上述职，上述独立
董事的述职报告披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况表》，对公
司独立董事的独立性情况进行了评估，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司董事会关于独立董事
独立性情况的专项意见》。
该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（四）审议《公司 2025 年度财务决算报告》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公 司 2025 年 度 财 务 决 算 报 告 财 务 数 据 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年年度报告》相关财务章节。
该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（五）审议《公司 2026 年度财务预算报告》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司在总结 2025 年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场
拓展情况，本着谨慎性原则对 2026 年度财务进行了预算。
该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（六）审议公司 2025 年度利润分配预案
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司 2025 年度
利润分配预案的公告》。
该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（七）审议《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司依据《公司法》
《证券法》等相关法律法规和规章制度的要求编写了《河
南恒星科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》，大华会计师事务所
（特殊普通合伙）就该事项出具了《河南恒星科技股份有限公司内部控制审计报
告》（大华内字[2026]0011000097 号）。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司审计委员会审议通过了此议案，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会
审议。
（八）审议《公司 2025 年度财务报告》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司审计委员会审议通过了此议案。
公司 2025 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
经本次董事会批准报出，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司审计报告》
（大华审字
[2026]0011008619 号）。
（九）审议《公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒
星科技股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
（十）审议《公司关于会计政策变更的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告》。
（十一）审议《公司 2026 年第一季度报告》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司
（十二）审议《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒
星科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（十三）审议《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
该议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决。
该议案涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股
东会审议。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒
星科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》。
（十四）审议《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
关联董事谢晓龙先生、张云红女士、李明先生回避表决。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒
星科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》。
（十五）审议《关于第二期员工持股计划存续期延期的议案》
表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事谢晓博先生、谢晓龙先生、李明先生、张云红女士、周文博先生回
避表决。该议案有表决权的董事未达到董事会全体成员的二分之一以上，直接提
交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司
关于第二期员工持股计划存续期延期的公告》。
（十六）审议《公司关于召开 2025 年度股东会的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司定于 2026 年 5 月 29 日召开公司 2025 年度股东会，审议公司第八届董
事会第五次会议需提交股东会审议的议案，详见公司刊登在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《河南恒星科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
