广东依顿电子科技股份有限公司（2026）
证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2026-008
广东依顿电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议通知及材料于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件等方式送达各董
事及其他参会人员。
（三）本次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。
（四）本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应参会董事 9 名，实际
参会董事 9 名，其中 4 名董事以通讯方式参会并表决，其余 5 名董事出席现场会
议并表决。
（五）本次会议由公司董事长李文晗先生主持，公司全体高管人员均列席了
会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2026 年度第一季度报告的议案》
董事会认为公司《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司
漏，报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2026 年第
一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（二）审议通过了《关于 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
本议案已经董事会战略委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025 年度
环境、社会和公司治理（ESG）报告》及《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）
报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》
为了进一步完善公司治理结构，提高公司董事会决策的科学性和规范性，董
事会决定对公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员进行调整。经公司董事长提
议，第七届董事会薪酬与考核委员会委员李文晗先生调整为肖娓娓女士。
与会董事一致认为：肖娓娓女士的提名和表决程序符合相关法律法规和《公
司章程》的有关规定，同意调整肖娓娓女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员
会委员，委员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
本次调整完成后，公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员如下：何为（主
任委员）、肖娓娓（委员）、颜永洪（委员）。
关联董事肖娓娓女士在审议该议案时已回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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