证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2026-009
华荣科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知
于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2026
年 4 月 27 日以现场表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。
会议由董事长胡志荣先生主持，全部高级管理人员列席了会议。
本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案，并形成了决议：
（一）、审议并通过了《2025 年年度报告及其摘要》；
《2025 年年度报告及其摘要》已经审计委员会审议通过，并提交董事会审
议。
审计委员会认为：公司 2025 年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）、审议并通过了《2025 年度公司董事会工作报告》，同意提请公司 2025
年年度股东会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《2025 年度公司董事会工作报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）、审议并通过了《2025 年度总经理工作报告》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）、审议并通过了《2025 年度独立董事述职报告》，同意提请公司 2025
年年度股东会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）、审议并通过了《关于 2025 年度审计委员会履职情况的报告》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于 2025 年度审计委员会履职情况的报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）、审议并通过了《2025 年度内部控制评价报告》，同意提请公司 2025
年年度股东会审议；
《2025 年度内部控制评价报告》已经审计委员会审议通过，并提交董事会
审议。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）、审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026
年度日常关联交易的议案》；
《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议
案》已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易
的公告》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李妙华、林献
忠回避表决。
（八）、审议并通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，同意提请公
司 2025 年年度股东会审议；
董事会拟定的 2025 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金
红利 1 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至本方案披露日，公
司总股本 337,511,000 股，扣减公司回购专用账户股份数量 2,086,423 股，以此
计算合计拟派发现金红利 335,424,577 元（含税）。本年度公司现金分红总额
案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份
回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）、审议并通过了《2025 年度内部控制审计报告》，同意提请公司 2025
年年度股东会审议；
《2025 年度内部控制审计报告》已经审计委员会审议通过，并提交董事会
审议。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《2025 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）、审议并通过了《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的专项报告》，同意提请公司 2025 年年度股东会审议；
《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告》已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十一）、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意提请
公司 2025 年年度股东会审议；
战略委员会就《关于向银行申请综合授信额度的议案》无异议。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十二）、审议并通过了《关于确认非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪
酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，同意提请公司 2025 年年度股东会审议；
薪酬与考核委员会就《关于确认非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案的议案》无异议。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于确认非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案的公告》。
出席会议的董事对各位非独立董事和高级管理人员的薪酬方案逐一进行表
决，表决情况如下：
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，胡志荣先生回避表决。
案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，李江先生回避表决。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，李妙华先生回避表决。
的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，林献忠先生回避表决。
年度薪酬的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，孙立先生回避表决。
书宋宗斌先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬的议案》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案中 12.1-12.5 所涉及的薪酬议案尚需提交股东会审议。
（十三）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司对立信中联会计师事务所
（特殊普通合伙）2025 年度履职情况评估报告》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《华荣科技股份有限公司对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2025
年度履职情况评估报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十四）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司董事会审计委员会对立信
中联会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责情况报告》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《华荣科技股份有限公司董事会审计委员会对立信中联会计师事务所
（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十五）、审议并通过了《2025 年度社会责任报告》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《2025 年度社会责任报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十六）、审议并通过了《关于支付 2025 年审计费用的议案》；
《关于支付 2025 年审计费用的议案》已经审计委员会审议通过，并提交董
事会审议。
根据股东会授权，并结合财务审计业务量，公司管理层确定 2025 年度立信
中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用为 150 万元，其中财务审计费用为
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十七）、审议并通过了《关于为控股孙公司提供担保额度预计的议案》，同
意提请公司 2025 年年度股东会审议；
《关于为控股孙公司提供担保额度预计的议案》已经审计委员会、独立董事
专门会议审议通过，并提交董事会审议。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于为控股孙公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十八）、审议并通过了《关于制定<华荣科技股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》，同意提请公司 2025 年年度股东会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《华荣科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十九）、审议并通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度
评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2026 年
度“提质增效重回报”专项行动方案》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十）、审议并通过了《关于未来三年股东分红回报规划（2026-2028）
的议案》，同意提请公司 2025 年年度股东会审议；
《关于未来三年股东分红回报规划（2026-2028）的议案》已经审计委员会
审议通过，并提交董事会审议。
审计委员会认为：公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2026-2028）》
符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红（2025 年修订）》等相关规定，充分考虑了公司可持续发展的需要和广大
股东取得合理投资回报的意愿，建立了连续、稳定、科学的回报机制，有利于保
护股东特别是中小股东的利益。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《未来三年股东分红回报规划（2026-2028）》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十一）、审议并通过了《2026 年第一季度报告》；
《2026 年第一季度报告》已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
审计委员会认为：公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证
监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出报告期
的经营管理和财务状况等事项。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十二）、审议并通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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