证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2026-034
安徽安孚电池科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二十二次会议。有关会议召开的
通知，公司已于 2026 年 4 月 17 日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会
议由公司董事长余斌先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公
司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。报告具体
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚
电池科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
行动方案》
表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
方案具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露
的《安徽安孚电池科技股份有限公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案》。
特此公告。
安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
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