证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2026-007
福建福晶科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件及微信方式发送给全体董事，并抄送公司
高级管理人员。
方式召开。
级管理人员、证券事务代表列席。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度总经理
工作报告》
与会董事听取了公司总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，董事会认为该
报告客观地反映了公司 2025 年度的生产经营情况。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度董事会
工作报告》
（本议案需提交股东会审议）
公司独立董事已在本次董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在 2025 年度股东
会上述职。《2025 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年年度报告
及摘要》（本议案需提交股东会审议）
《2025 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度利润分
配方案》（本议案需提交股东会审议）
具体方案详见 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2026-009）。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度社会责
任报告》
《2025 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度内部控
制自我评价报告》
《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度
计提资产减值准备的议案》
公司董事会认为：公司 2025 年末计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准
则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的
会计信息更加真实可靠，具有合理性。具体详见 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于 2025 年度计提资产减值
准备的公告》（公告编号 2026-010）。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2026 年度预算及
工作计划》
与会董事听取了公司总经理所作的《2026 年度预算及工作计划》，董事会认为公
司 2026 年度预算及工作计划符合公司业务规划。
（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2026
年度审计机构的议案》（本议案需提交股东会审议）
具体详见 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2026-011）。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请 2026
年度授信额度的议案》（本议案需提交股东会审议）
根据公司 2026 年度经营发展及投资计划需要，为满足公司及子公司日常生产经营
与业务发展的资金需求，公司及子公司拟向相关银行等金融机构申请合计不超过人民币
信额度内实际提款金额，以公司及子公司与各金融机构最终签订的授信协议、借款合同
等法律文件为准。
本议案所述授信额度，是指授信期间内，金融机构根据《授信协议》约定，为公司
及子公司提供的可连续、循环使用的各类融资余额之和的最高限额，包括但不限于：流
动资金贷款、贸易融资（含开立信用证、提货担保等）、项目融资、固定资产融资、票
据贴现、商业汇票承兑、保函等。
为提高融资办理效率，提请股东会授权公司董事长或其授权代表，在上述授信额
度范围内，根据实际经营需要，审核办理相关融资事宜，并全权签署与银行等金融机构
融资业务相关的协议、合同、凭证等一切法律文件，相关合同文件由董事长审核确认后
生效。
（十一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年
度日常经营关联交易预计的议案》
审议该议案时，在关联方任职的董事吴少凡先生、邱超凡先生、洪杨平先生对本
议案回避表决，本议案由其余六名非关联董事表决。具体详见 2026 年 4 月 29 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于 2026 年度日常经
营关联交易预计的公告》（公告编号 2026-012）。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
（十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置
自有资金购买理财产品的议案》（本议案需提交股东会审议）
具体详见 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2026-013）。
该议案已经董事会战略委员会审议通过。
（十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年
中期分红安排的议案》（本议案需提交股东会审议）
为增强投资者回报水平，提高分红频次，若 2026 年中期满足《公司章程》及《未
来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》规定的分红条件，可结合公司盈利水平、
财务状况及业务发展需要实施中期分红，2026 年中期分红上限不超过当期归属于母公司
股东的净利润。为简化分红程序、提升分红实施效率，提请股东会批准授权董事会，在
符合利润分配条件的前提下，制定并实施具体中期分红方案。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
（十四）本次董事会审议了《2026 年度董事薪酬方案》
（本议案需提交股东会审议）
具体方案详见 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》，全体董事对该议案回避表决，直接提
交股东会审议。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2026 年度高级
管理人员薪酬方案》
具体方案详见 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》，兼任高级管理人员的董事陈秋华先生、
蔡德全先生对本议案回避表决。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于 2025
年度独立董事独立性情况的专项意见》
《董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2026 年第一季
度报告》
详见 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号 2026-014）。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》
根据《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司实际，制定《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》，公司原《高管薪酬管理办法》和《董事监事津贴管理规定》相应
废 止 。 《 董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十九）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选董事
的议案》
吴少凡董事审议完其他议案后提交了辞职报告，公司需补选董事一名。根据《公
司章程》等相关规定，经控股股东中国科学院福建物质结构研究所推荐，并经公司董事
会提名委员会审核，董事会同意提名张戈先生为第七届董事会董事候选人并提交股东会
审议，任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
（二十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开
具体事项详见 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号 2026-016）。
三、备查文件
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