证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2026-030
债券代码：127110 债券简称：广核转债
中国广核电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2026 年 4 月 13 日
以书面形式提交全体董事。
厦 3408 会议室采用现场方式召开。
书等高级管理人员列席了本次会议。
国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该 报 告 的 详 细 内 容 于 2026 年 4 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
（公告编号 2026-028）。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审
议。
议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该 制 度 的 详 细 内 容 于 2026 年 4 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
易守则>的议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该 守 则 的 详 细 内 容 于 2026 年 4 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
的议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该 制 度 的 详 细 内 容 于 2026 年 4 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
办法>的议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该 管 理 办 法 的 详 细 内 容 于 2026 年 4 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该 管 理 办 法 的 详 细 内 容 于 2026 年 4 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
易的议案》
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨长利先生、庞松涛
先生和李历女士已回避表决。
公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，全票同意提交董事会
审议。
该关联交易公告于 2026 年 4 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2026-031）。
本议案需要提交股东会审议。
东会的议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会同意关于召开 2026 年第一次临时股东会相关安排，有关股东会的会
议通知等文件将另行公告。
三、备查文件
特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会
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