深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2026-16 号
第十一届董事会第 6 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召集、召开情况
本公司董事会于 2026 年 4 月 23 日以书面和电子邮件方式发出召
开第十一届董事会第 6 次会议的通知，会议于 2026 年 4 月 28 日上午
召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票
上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议由董事长唐小平主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
公司高管列席了会议。
二、议案表决情况
（一）审议通过公司 2026 年第一季度报告
详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
议案表决结果如下：
本事项已经公司审计、风险与合规管理委员会审议通过并同意提
交公司董事会审议。
（二）审议通过 2026 年度重大风险评估报告
为规范公司的全面风险管理工作，建立规范、有效的风险控
制体系，提高风险防范能力，保证公司稳健运行、发展，公司围
绕战略及经营目标，以管理的各环节和经营过程中执行风险管理
的基本流程为抓手，建立健全企业全面风险防范机制，培育良好
的风险管理文化。现编制《2026 年度重大风险评估报告》，全
面回顾 2025 年度企业重大风险防范与化解工作，并明确 2026 年
度重大风险评估工作安排。
议案表决结果如下：
本事项已经公司审计、风险与合规管理委员会审议通过并同意提
交公司董事会审议。
（三）审议通过 2025 年度企业内控体系工作报告
根据相关工作要求，公司认真开展自查排查，系统梳理问题
和不足，确保各项工作取得实效，在此基础上编制《2025 年度
企业内控体系工作报告》，全面总结 2025 年度内控体系建设与
监督工作情况，并明确 2026 年内控体系建设与监督工作安排。
议案表决结果如下：
本事项已经公司审计、风险与合规管理委员会审议通过并同意提
交公司董事会审议。
三、备查文件
特此公告
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