证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2026-007
深圳长城开发科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第十九次会议于 2026 年 4 月
开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议审议并通过如下事项：
一、 审议通过了《2025 年度经营报告》；
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、 审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；
详见 2025 年年度报告之管理层讨论与分析及公司治理章节中董事履职情况
和董事会专门委员会履职情况的相关内容。
公司独立董事白俊江、周俊祥、游海龙向公司董事会提交了《独立董事关于
独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独
立性自查情况的专项报告》。报告内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
此议案需提请第三十四次（2025 年度）股东会审议。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、 审议通过了《2025 年度利润分配预案》；（详见同日公告 2026-008）
此议案需提请第三十四次（2025 年度）股东会审议后方可实施。
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深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2026-007
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
四、 审 议 通 过 了 《 2025 年 年 度 报 告 及 摘 要 》 ； （ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
此议案需提请第三十四次（2025 年度）股东会审议。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
五、 审议通过了《2026 年第一季度报告》；（详见同日公告 2026-010）
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
六、 审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》；（详见同日公告
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
此议案需提请第三十四次（2025 年度）股东会审议。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司编制的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附
件与本议案一并经本次董事会审议通过。（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
七、 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；（详见同日公告
此议案需提请第三十四次（2025 年度）股东会审议。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
八、 审议通过了《关于公司提供担保的议案》；（详见同日公告 2026-013）
此议案需提请第三十四次（2025 年度）股东会审议。
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深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2026-007
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
九、 审议通过了《关于签订<全面金融合作协议>暨关联交易的议案》（详见
同日公告 2026-014）
公司独立董事专门会议审议通过了此议案。
审议结果：表决票 9 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，
关联董事刘汉清先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。
十、 审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2025 年度及
公司独立董事专门会议审议通过了此议案。
审议结果：表决票 9 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，
关联董事刘汉清先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。
十一、 审议通过了《关于制定薪酬管理制度的议案》；（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
此议案需提请第三十四次（2025 年度）股东会审议。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十二、 审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；（详见同日公告
公司董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，全体委员回避表决。
本议案涉及公司董事、高级管理人员薪酬，全体董事回避表决，直接提交股
东会审议。
十三、 审议通过了《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；
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深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2026-007
（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过了此议案。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十四、 审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》；（详见巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn）
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十五、 审议通过了《关于提议召开第三十四次（2025 年度）股东会的议案》；
（详见同日公告 2026-016）
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十六、 其他事宜
在本次董事会上，各位董事还听取了公司董事会审计委员会对年审注册会计
师开展 2025 年度财务报告、内部控制审计工作的总结报告以及 2025 年度独立董
事述职报告（白俊江、周俊祥、游海龙）等。
特此公告。
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○二六年四月二十九日
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