证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2026-005
上海洗霸科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司董事长王炜博士因个人事务委托副董事长王羽旸先生代
为出席会议并表决。
? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
? 本次董事会全部议案均获通过。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 27 日以现
场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议属于年度董事会会
议，相关事项已于十日前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并
以邮件或当面方式送交了会议材料。
本次会议由公司副董事长王羽旸主持，本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中董事长王炜博士委托副董事长王羽旸
先生代为出席并表决，以通讯表决方式出席会议的董事 2 人。公司
高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民
共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议并表决通过了《关于董事会 2025 年度工作报告的议
案》
公司董事会 2025 年度工作报告全文，同日刊登于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）
。
表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审议并表决通过了《关于董事会审计委员会 2025 年度履
职报告的议案》
公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告全文，同日刊登于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
。
表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（三）审议并表决通过了《关于总裁 2025 年度工作报告的议案》
表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（四）审议并表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》
相 关 内 容 详 见 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计
提资产减值准备的公告》
（公告编号：2026-006）
。
表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（五）审议并表决通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
公司 2025 年年度报告及摘要的具体内容，详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：
公司 2025 年年度报告及摘要严格按照各项财务规章制度和规范制作，
公司 2025 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（六）审议并表决通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》
公司 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年度利润分配实施公
告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 0.30 元（含税），不转增股本，不派送红股，剩下的未分
配利润结转至以后年度。
关于公司 2025 年度利润分配预案的相关内容，详见登载于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份
有限公司关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权事项
的公告》
（公告编号：2026-007）
。
表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（七）审议并表决通过了《关于提请股东会授权董事会制定
董事会提请股东会授权董事会在综合考虑公司正常经营和后续
发展的情况下，在满足中期利润分配前提条件范围内，制定 2026 年
中期利润分配具体方案并组织实施。
关于公司 2026 中期分红授权事项的相关内容，详见登载于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份
有限公司关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权事项
的公告》
（公告编号：2026-007）
。
表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（八）审议并表决通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的
议案》
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了审
计报告。
公司 2025 年度内部控制评价报告及相关审计报告全文，同日刊
登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：
公司 2025 年度内部控制评价报告真实、客观反映了公司 2025 年度
内部控制体系建设和运作的实际情况，公司已按照企业内部控制规
范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。年审会计师也对相关自评报告做了审计鉴证。我们认可关
于 2025 年度内部控制的自我评价报告及审计报告的结论。
表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（九）审议并表决通过了《关于 2025 年度审计工作总结及
表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（十）审议并表决通过了《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案
的议案》
关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的相关内容，详见登载
于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科
技股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-008）
。
本议案因涉及部分公司董事会薪酬与考核委员会委员利益，公
司董事会薪酬与考核委员会未作实质审议，并同意提交公司董事会
审议。
非独立董事王炜、王羽旸、尹小梅、邹帅文、王善炯、潘阳阳
依法对本项议案回避表决。
表决结果为：全体董事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十一）审议并表决通过了《关于 2026 年度独立董事薪酬方案
的议案》
关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的相关内容，详见登载于
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技
股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-008）
。
本议案因涉及部分公司董事会薪酬与考核委员会委员利益，公
司董事会薪酬与考核委员会未作实质审议，并同意提交公司董事会
审议。
独立董事肖莹、章健、蔡文斌依法对本项议案回避表决。
表决结果为：全体董事 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十二）审议并表决通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬
方案的议案》
关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的相关内容，详见登
载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸
科技股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公
告》
（公告编号：2026-008）
。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。薪酬与考
核委员会认为：公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案合理，不存在
损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。
同时兼任高级管理人员的董事（王羽旸、尹小梅、王善炯）及
王羽旸近亲属董事（王炜）依法对本项议案回避表决。
表决结果为：全体董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回
避表决。
（十三）审议并表决通过了《关于会计师事务所履职情况评估
报告的议案》
《上海洗霸科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估
报告》和《上海洗霸科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师
事务所履行监督职责情况的报告》全文，同日刊登于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）
。
表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（十四）审议并表决通过了《关于独立董事独立性评估的专项
意见》
《上海洗霸科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估
的专项意见》全文，同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）
。
独立董事肖莹、章健、蔡文斌依法对本项议案回避表决。
表决结果为：全体董事 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回
避表决。
（十五）审议并表决通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议
案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司 2026 年第一季
度报告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：
公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2026 年第一季度报
告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关
指引文件的格式及内容要求，我们保证公司 2026 年第一季度报告所
披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（十六）审议并表决通过了《关于增加经营范围并修订章程的
议案》
因业务发展需要，公司计划经营范围中增加“特种设备安装改
造修理、特种设备设计、特种设备制造、特种设备销售”业务项
（具体以工商部门核定为准）。具体详见登载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于增
加经营范围并修订章程的公告》
（公告编号：2026-009）
。
表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十七）审议并表决通过了《关于 2026 年度以闲置自有资金进
行委托理财的议案》
详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托
理财的公告》（公告编号：2026-010）。
表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（十八）审议并表决通过了《关于 2026 年度拟向银行申请综合
授信额度的议案》
详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《上海洗霸科技股份有限公司关于 2026 年度拟向银行申请综合授信
额度的公告》（公告编号：2026-011）。
表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十九）审议并表决通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《上海洗霸科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度 》 全 文 ， 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）
。
表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二十）审议并表决通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会
的议案》
关于召开 2025 年年度股东会的通知的具体内容，详见上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限
公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-012）
。
表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
三、备查文件
特此公告。
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