证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-董-004
航天科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第
八届董事会第九次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以通讯方式发出，会
议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应表决的
董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，王胜先生、钟敏先生、张新华
先生、王清友先生以通讯方式出席会议。会议由董事长袁宁先生主持，
公司部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序
及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关
规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
本议案在董事会审议前，已通过公司董事会审计委员会审议。
本次公司计提资产减值准备系遵照《企业会计准则》、证券监管
机构和公司相关会计政策规定执行，综合判断对可能发生减值损失的
资产计提减值准备，计提减值准备依据充分，充分体现了会计谨慎性
原则，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司的会
计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登于《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准
备的公告》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司2025年度财务预算执行情况报告的议
案》
。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于2025年董事长薪酬方案及兑现的议案》。
本议案在董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
根据公司 2025 年度的经营成果，并着眼于公司的长期稳定发展，
同 时 兼 顾 股 东 权 益 的 保 护 ， 拟 定 2025 年 公 司 董 事 长 年 薪 为
绩效薪酬组成，将按照董事长的岗位职责复杂度、承担的责任及工作
难度；任职年限、专业能力、行业经验及过往工作业绩；公司上一会
计年度的经营业绩及盈利情况；同地区、同行业、同规模上市公司同
类岗位的市场基本薪酬水平等标准予以确定。
关联董事袁宁已回避表决。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，审议通过后方可正式
生效。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《关于2025年高级管理人员薪酬方案及兑现的议
案》
。
本议案在董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
为充分激发公司高级管理人员的积极性与创新精神，推动公司的
持续健康发展，不断提升公司业绩，保障股东权益，制定 2025 年高
级管理人员薪酬方案如下：总经理钟敏年薪为 773,651.30 元（含税）；
总经理郭琳瑞（已离任）年薪为 682,170.85 元（含税）；副总经理、
总法律顾问李瑜年薪为 784,825.00 元（含税）；财务总监肖国兴年薪
为 240,360.00 元（含税）
；财务总监张妮（已离任）年薪为 639,127.09
元（含税）
；副总经理郭禄鹏（已离任）年薪为 699,908.00 元（含税）；
董事会秘书李一凡年薪为 545,040.00 元（含税）；总法律顾问周明（已
离任）年薪为 422,055.76 元（含税）
。
成，将按照高级管理人员的任职岗位、岗位职责复杂度、承担的责任
及工作难度；任职年限、专业能力、行业经验及过往工作业绩；公司
上一会计年度的经营业绩及盈利情况；同地区、同行业、同规模上市
公司同类岗位的市场基本薪酬水平等标准予以确定。
关联董事钟敏已回避表决。本议案将在 2025 年度股东会上进行
说明。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，审议通过后方可正式
生效。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》
。
董事会认为根据王清友先生、杨涛女士、胡继晔先生的任职经历
以及提交的相关独立性自查情况，均未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要
股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
独立董事王清友、杨涛、胡继晔已回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的
专项意见》。
表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
。
本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司内部控制出具审
计报告。
具 体 内 容 见 详 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》
及《2025 年度内部控制审计报告》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过了《公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评
估报告的议案》。
本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于 2025 年度会计师事务
所履职情况的评估报告》及《审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告》
。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》。
本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。
针对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况，致同会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司出具了
专项核查报告。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2025 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》《关于航天科技控股集团股份有
限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》及《中信
证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司 2025 年度募
集资金存放与使用情况专项核查报告》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
根据《公司章程》并结合公司实际情况，公司制定 2025 年度公
司利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，审议通过后方可正式
生效。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于 2025 年
度利润分配预案的公告》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于公司2025年环境、社会及治理报告的议
案》
。
本议案在董事会审议前经公司董事会战略委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2025 年环境、
社会及治理报告》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于公司2025年度报告全文及摘要的议案》
。
本议案在董事会审议前，公司董事会审计委员会已审议通过了公
司《2025 年度财务报表》
。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司 2025 年度财务
报告出具了标准无保留意见的审计报告。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，审议通过后方可正式
生效。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2025 年度报
告全文及摘要》和《2025 年度审计报告》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于公司2026年度综合计划的议案》
。
同意《公司 2026 年度综合计划》以及其中包含的经营计划、工
资总额方案、投资计划、资产处置计划和重点工作计划等相关内容，
并授权经营层在总金额范围内进行适当调整。
本议案在董事会审议前经公司董事会战略委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于公司2026年度财务预算报告的议案》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于“质量回
报双提升”行动方案的公告》
。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十八、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2026 年第一
季度报告》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十九、审议通过了《关于公司2026年一季度利润分配预案的议案》。
根据《公司章程》并结合公司实际情况，公司制定 2026 年一季
度利润分配预案为：以 2026 年 3 月 31 日的总股本 798,201,406 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），总计派发
现金股利 7,982,014.06 元（含税）
，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，审议通过后方可正式
生效。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于 2026 年
一季度利润分配预案的公告》
。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二十、审议通过了《关于修订〈权责事项清单〉的议案》
。
同意对现行《权责事项清单》予以修订。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二十一、审议通过了《关于增选第八届董事会战略委员会委员的
议案》
。
根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，
增选公司董事张新华先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期
自本次董事会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满为止。
公司第八届董事会战略委员会委员如下：
主任委员（召集人）：袁宁
委员：袁宁、王胜、王晓东、钟敏、张新华、胡继晔、刘烨
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二十二、审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于召开 2025
年度股东会的通知》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二十三、审议了《公司独立董事2025年度述职报告》（非表决事
项）
。
公司独立董事王清友、杨涛、胡继晔分别进行了 2025 年度述职，
公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》。
二十四、备查文件
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
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