证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2026-031
汉威科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符
合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的
财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第
一季度报告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议
审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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