证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2026-009
威龙葡萄酒股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十一次会议通知于 2026 年 4 月 18 日以通讯方式发出，公司
第六届董事会第十一次会议于 2026 年 4 月 28 日 8 时 30 分在公司
会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董
事 9 人。会议由董事长朱秋红女士主持，公司高级管理人员列席
了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决
议：
一、审议通过了《公司董事会 2025 年度工作报告》
该议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
二、审议通过了《公司总经理 2025 年度工作报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事
会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披
露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2025 年年度报告》和《威龙葡萄
酒股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
该议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
四、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事
会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披
露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
五、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事
会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披
露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
六、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事
会审议。
该议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
七、审议通过了《公司 2025 年拟不进行年度利润分配的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事
会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披
露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配
的公告》（公告编号：2026-013）
该议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
八、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事
会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披
露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于续聘公司 2026 年度审计机构
的公告》（公告编号为：2026-015）
该议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
九、向股东大会提交《关于审议公司董事及高级管理人员 2026
年报酬的议案》
经公司薪酬与考核委员会建议，并根据公司经营情况、行业
情况、市场情况及人员工作情况，公司决定：
过后按季度发放，独立董事津贴为 6 万元人民币/年（税前），除
此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。
再另行领取董事津贴。
酬两部分构成。其基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年
限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标，按固定薪资逐月发放。
公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在公司年度报告
披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开
展。绩效薪酬将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。
施股权激励、员工持股计划等中长期激励方案。
该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进
行表决，直接提交股东会审议。
十、审议通过了《公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
履职情况评估的报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事
会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司对中喜会计
师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
十一、审议通过了《关于董事会审计委员会对中喜会计师事
务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事
会审议。
公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履行
监督职责情况的报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
十二、审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请获得综合
授信的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事
会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披
露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司 2026 年度向银行申请获
得综合授信的公告》（公告编号：2026-010）
该议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
十三、审议通过了《关于 2026 年度公司及全资下属公司相互
提供担保的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事
会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披
露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于 2026 年度公司及全资下属公
司相互提供担保的公告》（公告编号：2026-011）
该议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
十四、审议通过了《公司独立董事 2025 年度述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》
作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司董事会对独
立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。
该议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
十五、审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情
况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙
葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事
会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙
葡萄酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
十七、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
管理办法》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
该议案尚需提交公司股东会审议。
工作细则》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
该议案尚需提交公司股东会审议。
十八、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙
葡萄酒股份有限公司关于调整公司组织架构公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
十九、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙
葡萄酒股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
二十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙
葡萄酒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
二十一、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议
案》
根据公司第六届董事会第十一次会议审议通过的部分议案需
提交股东会审议通过，现提议召开公司 2025 年年度股东会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2025-017）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
特此公告。
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