证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2026-018
广州集泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 24 日以邮件、电话方式发出通
知。会议于 2026 年 4 月 28 日 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议
室以现场方式召开。
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和
《公司章程》等相关要求，公司编制了《2026 年一季度报告》。
公司董事会认为：公司《2026 年一季度报告》内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年一季度报告》
（2026-019）。
根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反
映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行
了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，拟对 2026 年一季度可能发生资产
减值损失的相关资产计提减值准备。
经测试，2026 年一季度公司拟计提各项减值准备合计 1,167,526.51 元。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年一季度计提
资产减值准备的公告》（2026-020）。
的议案》
为规范公司在互动易平台的信息发布与投资者提问回复管理，建立公司与投
资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的相关规定，结合公司实际
情况，董事会同意修订《广州集泰化工股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资
者关系管理制度》。
未成就的议案》
根据公司《第五期员工持股计划》的相关规定，公司第五期员工持股计划第
一批股票锁定期将于 2026 年 4 月 29 日届满，鉴于公司 2025 年度业绩未达到本
员工持股计划第一批股票锁定期业绩考核指标，本员工持股计划第一批股票锁定
期解锁条件未成就，对应标的股票不得解锁且不得递延，未解锁股票由管理委员
会收回，并于锁定期届满后择机出售，以标的股票的出售金额与对应原始出资金
额孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归公司所有。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
表决情况：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避（关联董事邹榛夫、邹
珍凡、孙仲华、吕荣华回避表决本议案）。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第五期员工持股计
划第一批股票锁定期届满暨解锁条件未成就的提示性公告》（2026-021）。
公司拟于 2026 年 5 月 29 日 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会
议室召开 2025 年年度股东会。
表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股
东会的通知》（2026-022）。
三、备查文件
决议。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十八日
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