证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2026-028
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届三十
三次董事会会议通知于 2026 年 4 月 23 日以专人及电子邮件方式
送达全体董事。会议于 2026 年 4 月 28 日在四川省成都市天府新
区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。
应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人（其中董事侍军凯
先生、杨波先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长章维成先
生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及公司《董事会议事规则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会提名委员会审核，董事会同意提名向卫平先生为公
司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过
之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员离任暨聘任总
经理、增选董事的公告》。
本议案经董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任向卫平先生为公
司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届
满之日止。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于高级管理人员离任暨聘任总经理、增选董事的公告》。
本议案经董事会提名委员会审议通过。
理办法（2026 年修订）>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议事规则（2026 年修订）>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。
约保证金的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会定于 2026 年 5 月 15 日 14：00 在四川省成都市天
府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室召开 2026 年第一次临时
股东会。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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