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创元科技第十一届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告（2026-023）
证券代码：000551 证券简称：创元科技公告编号：2026-023
创元科技股份有限公司
第十一届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议于 2026 年 4 月 23 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。
开。
参与表决的董事 9 名。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）关于《公司 2026 年第一季度报告》的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司 2026 年第一季度报告》（公告编号:2026-022）刊载于 2026 年 4 月 29 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）关于公司《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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创元科技第十一届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告（2026-023）
该事项已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
公司《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》刊载于 2026 年 4 月 29 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十一届董事会 2026 年第三次临时会议决议公
告签章页）
创元科技股份有限公司
董事会
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