证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2026-014
山东太阳纸业股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 9 日以书面方式发出通知，会议于 2026 年 4
月 28 日在公司会议室以现场方式召开。
部分高级管理人员列席了本次会议。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行
了审议表决，形成了如下决议：
审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
太阳纸业《2026 年第一季度报告》刊登于 2026 年 4 月 29 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》、
《中国证券
报》上，公告编号为 2026-015。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十九日
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