证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2026-019
新大洲控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届董事
会第九次会议通知于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4
月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
会议董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度
董事会工作报告》。
（本报告已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。）
本报告需提交股东会审议。
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度
业务总结和 2026 年事业计划的报告》。
（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年年
度 报 告 及其 摘 要》。 （有 关 本报 告的 具体内 容已 于同 日 披露于 巨潮 资讯 网
www.cninfo.com.cn 上，摘要同时披露于《中国证券报》和《证券日报》上）
本报告需提交股东会审议。
（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度
利 润 分 配 预 案 》。（ 有 关 详 细 内 容 见 已 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 、
《中国证券报》和《证券日报》上的《公司 2025 年度利润
分配方案》）
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度
合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润-148,607,166.46 元。报告期末未
分配利润金额-1,502,060,395.03 元。
公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：以 839,129,000 股为基数,向全体股
东每 10 股派发现金分红 0 元，送红股 0 股，不以公积金转增股本，本次预计现
金分红总额为 0 元。
本预案需提交股东会审议。
（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度
内部控制评价报告》。
（有关本报告具体内容及《内部控制审计报告》已于同日披
露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
经核查，董事会认为：公司 2025 年度内部控制评价报告真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度
日常关联交易预计的议案》。（有关详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 、
《中国证券报》和《证券日报》上的《关于 2026 年度预计
日常关联交易的公告》）
董事会原则同意本公司控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任
公司（以下简称“五九集团”）与合营企业内蒙古新大洲物流有限公司（以下简
称“内蒙物流”）2026 年度预计发生的日常关联交易。
上述关联交易事项已经本公司 2026 年 4 月 16 日召开的独立董事 2026 年第
二次专门会议审议通过，三名独立董事独立董事同意将上述议案提交董事会审
议。
关联关系说明：内蒙物流为本公司持股 51%的子公司五九集团持股 49%的子
公司，为本公司的联营公司，非关联法人及关联自然人或其控制下企业，五九集
团对其从事业务采取公开招标方式。依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定
“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公
司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者
其他组织），为上市公司的关联人”。无关联董事及应回避表决的情形。
上述日常关联交易经董事会审议通过后尚须提交股东会审议，与该关联交易
有利害关系的关联人需回避表决。
（七）关联董事韩东丰、马鸿瀚、王晓宁回避表决，其他与会董事以 6 票同
意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第
二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》。
（有关本事
项的详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《中国证券报》和
《证券日报》上的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》。）
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票第二个
解除限售期公司层面业绩考核不达标，公司拟将当期未能解除限售的限制性股票
共计 1,253.25 万股进行回购注销，回购价格为 1.28 元/股加上银行同期定期存
款利息。
关联关系说明：董事韩东丰先生、马鸿瀚先生、王晓宁先生为公司 2023 年
限制性股票激励计划的激励对象，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的
关联人情形，董事韩东丰先生、马鸿瀚先生、王晓宁先生作为激励计划的激励对
象回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交公司股东
会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同
意。
（八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司
注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
（有关本事项的详细
内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证券报》和《证券日
报》上的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公
告》。）
根据《2023 年限制性股票激励计划》的规定，因首次及预留授予的限制性
股票第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未成就，公司对该部分限制性股票
共计 1,253.25 万股进行回购注销。
因本公司尚未完成第一期回购注销，截至目前本公司总股本为 839,129,000
股 。 两 期 全 部 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 839,129,000 股 变 更 为
据相关规定，需对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订
并办理工商变更登记。提请股东会授权公司董事会办理本次变更相关的工商登记
手续及相关事宜。
本议案需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。
（九）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董事 2025
年度独立性自查情况报告》。
（董事会发表的《关于在任独立董事独立性评估的专
项意见》已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上）
（十）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开
公司 2025 年度股东会的议案》，有关召开本次股东会的事项见本公司同日于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券日报》上的《关于召
开 2025 年度股东会通知》公告。
三、备查文件
新大洲控股股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
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