证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2026-009
中捷资源投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 17
日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第十八次会议。
议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长李辉先生召集并主持，公
司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对所有议案进行投票表决，形成决议如下：
备的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编
号：2026-010）。
资产核销及转销的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年第四季度资产核销及转销的公
告》（公告编号：2026-011）。
案》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告进行了审计，
并出具了标准的无保留意见《审计报告》（信会师报字[2026]第ZK10194号）。
《2025年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
作报告》。
该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，现任独立董
事王都尉先生、林志斌先生将在公司2025年度股东会上进行述职；同时两名独立
董事向董事会提交了《2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董
事会对此进行评估并出具了专项意见。
《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》及《董事会关
于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
预案》。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此议案。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》
（公告编号：2026-013）。
该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
超实收股本总额三分之一的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分
之一的公告》（公告编号：2026-014）。
该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
及摘要》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
公司董事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2025年年度报告内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：
评价报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制进行了审计，
并出具了标准无保留意见《内部控制审计报告》（信会师报字[2026]第 ZK10195
号）。
《2025 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》同日刊载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
详情参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
委员会对 2025 年度会计师事务所履行职责情况的报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
详情参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行职责情况的报告》。
务所的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和
内部控制审计机构。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2026-016）同日刊载于《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
常关联交易的议案》。
公司独立董事专门会议审议通过了此议案。
关联董事李辉、陈金艳回避表决。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》
（公告编号：2026-017）。
营投资计划的议案》。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度生产经营投资计划的公告》
（公告编号：2026-018）。
有资金进行现金管理的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2026-019）。
机构申请综合授信额度的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信
额度的公告》（公告编号：2026-020）。
子公司提供担保额度的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额
度的公告》（公告编号：2026-021）。
该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
户提供融资租赁业务回购担保的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为客户提供融资租赁业务
回购担保的公告》（公告编号：2026-022）。
衍生品交易业务的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司开展外汇衍生品交易业务的公
告》（公告编号：2026-023），《关于子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性
分析报告》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
内部控制缺陷评价定量标准>的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
修订后的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
关联董事李辉回避表决。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认公司董事、高级管理人员 2025
年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。
案》。
公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议全体成员回避表决本议案，
提交公司董事会审议。
回避表决情况：因涉及全体董事薪酬，本议案全体董事回避表决，直接提交
公司2025年度股东会审议。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认公司董事、高级管理人员 2025
年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。
年-2028年）股东回报规划》。
《公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》参见同日刊载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
度股东会的议案》。
公司董事会定于2026年5月21日（星期四）在浙江省玉环市大麦屿街道兴港
东路198号公司行政楼五楼会议室召开公司2025年度股东会。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2025年度股东会的通知》
（公
告编号：2026-025）。
特此公告。
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