证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2026-031
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生主持。本次会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
董事会审议了总经理张茜女士提交的《2025 年度总经理工作报告》，认为
容客观、真实地反映了公司 2025 年度日常经营管理情况。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
董事会审议了《2025 年度董事会工作报告》，认为报告内容真实、准确、
完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
独立董事史勤女士、吴长顺先生、鲁桐女士分别向董事会提交了《2025 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。同时，独
立董事还分别提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对独立董事的独立
性情况进行评估并出具了《中辰电缆股份有限公司董事会关于独立董事独立性情
况的专项意见》。
《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》及《中辰电
缆股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明>的议案》
也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了公司《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
说明》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人
治理结构和较为健全的内部控制制度，并贯彻执行，对公司的持续健康经营和管
理提供有效保证。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关
规定，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》
（公告编号：2026-022）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》
董事会审议了公司《2025 年年度报告》全文及摘要，认为该报告编制和审
核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年
度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案中的财务报告部分。《2025 年年
度报告》及《2025 年年度报告摘要》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2026 年向金融机构申请综合授信额度并接受关
联方提供担保暨关联交易的议案》
为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，进一步节约资金成本，董事
会同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请不超过 21.5 亿元人民币的综合
授信额度，授信业务品种和授信额度以相关金融机构合计审批结果为准，具体使
用金额由公司根据实际经营需求而定；在授信期限内，授信额度可循环使用；公
司关联方中辰控股、杜南平拟根据金融机构的实际需要为公司提供担保。
独立董事已就该议案召开专门会议发表了同意的审查意见。公司董事会审计
委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年向金融机构申请综合授信额度并接
受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-023）。
关联董事杜南平、张茜回避该项表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励
与约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理
水平，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关规定及公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
公司根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制
度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2026 年度董
事薪酬方案。公司 2025 年度董事薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》“第四
节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”相关内容。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决。具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。
基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会
审议。
（十）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制
度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2026 年度高
级管理人员薪酬方案。公司 2025 年度高级管理人员薪酬情况详见公司《2025 年
年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”
相关内容。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人
员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事张茜、谢圣伟回
避表决。
（十一）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告>的议案》
公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用
募集资金的情形。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。保荐机构长城证券股份有限公司
出具了同意的核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报
告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-025）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履
职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司
董事会审计委员会对聘任的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变
更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章
程》等规定。本次会计政策变更对公司当期财务状况和经营成果无重大影响，亦
不涉及以前年度追溯调整。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2026-026）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于 2025 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议
案》
公司对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备，符
合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产
状况，同意本次计提信用减值准备和资产减值准备的事项。本次计提信用减值准
备、资产减值准备事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度计提信用减值准备和资产减值准
备的公告》（公告编号：2026-027）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
董事会审议了公司《2026 年第一季度报告》，认为该报告编制和审核的程
序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》（公
告编号：2026-028）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于 2026 年第一季度计提信用减值准备和资产减值准
备的议案》
公司对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备，符
合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产
状况，同意本次计提信用减值准备和资产减值准备的事项。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年第一季度计提信用减值准备和资产
减值准备的公告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，同意公司于 2026 年 5 月 21
日召开 2025 年年度股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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