北京顺鑫农业股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2026-003
北京顺鑫农业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第十届董事会
第二次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以当面送达的方式通知了公司全体董事，会
议于 2026 年 4 月 28 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席董事
席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2025
年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日披露的《2025 年年度报告》第三节的“四、主营业务分析”
中的“1、概述”和“十一、公司未来发展的展望”的相关内容。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
北京顺鑫农业股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度归属于
上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 是 亏 损 152,358,569.63 元 ， 母 公 司 净 利 润 为 亏 损
次实际可供股东分配的利润为 2,529,596,417.94 元。鉴于公司 2025 年度业绩亏损，
基于对股东长远利益的考虑，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2025 年度
拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润主要
用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，以
促进公司高效可持续发展，落实公司战略，最终实现股东利益最大化。
《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-007）详见
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本公司独立董事宁宇女士、徐浩然先生、薛莲女士、徐猛先生分别向董事会
提交了《2025 年度独立董事述职报告》，其中，徐猛先生已经离任，其余在任
的独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。
公司独立董事宁宇女士、徐浩然先生、薛莲女士向公司董事会提交了《独立
董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会
对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
北京顺鑫农业股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告
公司 2026 年度拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财
务报表审计机构，聘期一年。2026 年公司拟支付其审计费用为人民币 72 万元。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司内控工作需要，公司 2026 年度拟续聘北京德皓国际会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司内控审计机构，聘期一年。2026 年公司拟支付其审计费用
为人民币 30 万元。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司及其下属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司及其附属公
司因日常业务经营需要发生日常关联交易，涉及向关联人销售商品、提供劳务、
采购商品、接受劳务等，2026年关联交易预计总金额不超过8,800万元。
关联董事宋立松先生、李秋生先生回避表决本议案。
本议案经董事会独立董事专门会议审议通过。
《日常关联交易预计公告》
（公
告编号：2026-005）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：有效表决票数 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京
北京顺鑫农业股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告
顺鑫农业股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》。
本议案经公司董事会战略投资与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事
会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
会计师事务所履职情况的评估报告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会。具体内
容请详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公
告编号：2026-004）。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，
结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充
分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映公司报告期末的
资产状况，具有合理性。
《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-009）详见《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
北京顺鑫农业股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告
《公司 2026 年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
薪酬方案》的议案。
薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决后，本议案将直接提
交公司 2025 年年度股东会审议。
详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事及高级管理人员 2025 年
度薪酬确认及 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。
本次会议一、二、四、五、七、八、十、十七和十八项议案需提交股东会审
议通过方可实施。
三、备查文件
特此公告。
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