证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2026-005
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第二十八次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以直接送达、邮
件等方式发出，会议于 2026 年 4 月 27 日在公司第一会议室以现场会
议和通讯会议相结合的方式召开。
本次会议由董事长舒谦先生主持，会议应出席董事 9 名，实际现
场出席董事 8 名，副董事长李鸿卫先生以通讯会议方式参会；公司高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公
司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来发展
的展望，董事会审议通过该报告。
。
该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会战略与可持续发
展委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将
在公司 2025 年度股东会上述职。董事会工作报告及独立董事述职报告
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会审计委员会2026
年第二次会议审议通过。
《公司2025年度内部控制评价报告》具体内容详见2026年4月29日
巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会审计委员会 2026
年第二次会议审议通过。
具体内容详见2026年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》
，公告编号
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会审计委员会 2026
年第二次会议审议通过。
《公司 2025 年年度报告》具体内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资
讯网，《公司 2025 年年度报告摘要》具体内容详见 2026 年 4 月 29 日
《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号 2026-007。
《证券时报》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会审计委员会 2026
年第二次会议审议通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》
《上海证券报》
和巨潮资讯网的《公司 2026 年第一季度报告》
，公告编号 2026-008。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2025
年 实 现 净 利 润 -191,920,290.02 元 （ 合 并 报 表 归 属 母 公 司 净 利 润 为
-1,969,990,002.94 元）
，2025 年末未分配利润为-596,831,342.38 元（合并
报表未分配利润为 1,543,479,977.60 元）
。
公司 2025 年度利润分配方案为：2025 年度不派发现金红利、不送
红股、不以资本公积金转增股本。
具体内容详见2026年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》，公告
编号2026-009。
本议案需提交股东会审议。
告的议案》
。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事舒谦先生、赵
建潮先生、李鸿卫先生、胡润结女士、兰健锋先生回避表决。
该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会独立董事2026年
第二次专门会议一致审议通过。
《关于中开财务有限公司2025年12月31日风险评估报告》详见
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为满足公司生产经营需要，公司及下属控股公司将以信用、担保
或抵押等方式向银行等金融机构（不涉及公司关联企业）申请新增授
信额度，用于银行贷款、银行承兑汇票、保函等业务（以银行等金融
机构提供的用途为准），金额不超过人民币 209 亿元（其中：168 亿元
为到期需展期的授信额度）
，授信期限以各金融机构审批结果为准。
上述拟新增的授信额度有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起
至 2026 年度股东会召开之日止。公司将根据金融机构授信审批情况和
批准时间选择具体授信机构，申请的授信额度最终以金融机构实际审
批的授信额度为准。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见2026年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网的《关于向控股子公司提供担保额度的公告》
，公告编号
本议案需提交股东会审议。
案》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见2026年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网的《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告》
，
公告编号2026-011。
本议案需提交股东会审议。
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会审计委员会 2026
年第二次会议审议通过。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的
可行性分析报告》作为议案附件，与上述议案一并经公司董事会审议
通过。
具体内容详见2026年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网的《关于公司开展外汇套期保值业务额度预计的公告》
，
公告编号2026-012。
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见2026年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网的《关于控股子公司申请永续债融资的公告》
，公告编号
本议案需提交股东会审议。
见》
。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。独立董事余明桂先生、
胡芹女士、宋德星先生回避表决。
具体内容详见2026年4月29日巨潮资讯网。
况评估及履行监督职责情况报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会审计委员会2026
年第二次会议审议通过。
具体内容详见2026年4月29日巨潮资讯网。
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会战略与可持续发
展委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网。
。
本议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会薪酬与考核委员
会2026年第一次会议审议，全体委员回避，同意直接提交董事会审议。
鉴于本议案与所有董事利益相关，出于谨慎性原则，全体董事均
回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。
具体内容详见2026年4月29日巨潮资讯网。
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事邱文鹤先生、兰
健锋先生回避表决。
该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会薪酬与考核委员
会2026年第一次会议审议通过。
。
本议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会薪酬与考核委员
会2026年第一次会议审议，全体委员回避，同意直接提交董事会审议。
鉴于本议案与所有董事利益相关，出于谨慎性原则，全体董事均
回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。
具体内容详见2026年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》，
公告编号2026-014。
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事邱文鹤先生、兰
健锋先生回避表决。
该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会薪酬与考核委员
会2026年第一次会议审议通过。
具体内容详见2026年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》，
公告编号2026-014。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
基于公司“提质增效、优化治理”的总体部署，为进一步提升公
司总部管理效率，董事会同意对公司总部现有组织架构进行调整，具
体情况如下：
调整前，公司总部部门为：行政部、战略管理部、财务部、人力
资源部、审计风控部、证券事务部、工程管理部、IT共享中心。
调整后，公司总部部门为：综合管理部、战略管理部、财务部、
审计风控部、证券事务部、IT共享中心、财务共享中心。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
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