证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-037
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第三十一次会议通知已于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达
各位董事，会议于 2026 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议
应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。公司高级管理人
员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公
司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年年度报告》及摘要
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2025
年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
具体详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告摘
（公告编号：2026-038）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
要》
上的《2025 年年度报告》。
审计机构出具了审计报告，具体详见刊登在 2026 年 4 月 29 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度审计报告》（致
同审字（2026）第 441A017716 号）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东会审议。
（二）审议通过了《2026 年第一季度报告》
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2026
年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报
告》（公告编号：2026-039）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《2025 年度财务决算报告》
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
具 体 详 见 刊 登 在 2026 年 4 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。
具体详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润
分配预案的公告》（公告编号：2026-040）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东会审议。
（五）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。
具体详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2026-041）。
关联董事林海川、林南通、黄韵涛回避表决。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
具 体 详 见 刊 登 在 2026 年 4 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东会审议。
（七）审议通过了《2025 年度总裁工作报告》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
具 体 详 见 刊 登 在 2026 年 4 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2025 年度内部控制自我评价报告》
。
审计机构出具了审计报告，具体详见刊登在 2026 年 4 月 29 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制审计
报告》（致同审字（2026）第 441A017715 号）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过了《2025 年度可持续发展报告》
公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过本议案。
具 体 详 见 刊 登 在 2026 年 4 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2025 年度可持续发展报告》
及《2025
年度可持续发展报告》（英文版）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会审议本议案。
具体详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认董事、高
级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》
（公告编号：
本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司股东会
审议。
表决结果：赞成 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认董事、高
级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》
（公告编号：
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十二）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提商誉减值
准备的公告》（公告编号：2026-043）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十三）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
具体详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年
度股东会的通知》（公告编号：2026-044）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
