证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2026-015
苏豪弘业期货股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月28日在公
司会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第十三次会议。提议召开本次会议的
通知已于2026年4月14日以电子邮件方式发出。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应
出席董事8人，实际出席8人，其中通讯出席4人（薛炳海先生、蒋海英女士、卢华威先生、
王宇伟先生以通讯方式参加会议），部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《苏豪弘业期货股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议表决形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》。
根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司董事会编制了公司2026年第一季度
报告。
公司审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年第一季度报告》（公告编号：2026-016）。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）会议审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》。
基于2025年度实际经营情况，和对2026年度经济环境、政策变化、行业趋势及市场需
求等因素对预期影响的分析，结合公司2026年度经营发展规划，公司对2026年度的经营情
况进行预测，并编制了2026年度投资计划。
公司战略与ESG委员会审议通过了本议案。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。
公司根据日常经营业务开展需要，结合2025年的日常关联交易情况，对公司及子公司
与主要关联方在2026年度可能发生的日常关联交易情况进行了预计。
公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。关联董事薛炳海、蒋海英回
避表决。
（四）会议审议通过了《关于境外国有资产经营管理情况报告的议案》。
根据《金融机构境外国有资产管理评价办法（试行）》的通知，国有金融机构总部董
事会需每年听取境外国有资产经营管理情况报告，据此编制了《弘业国际金融控股有限公
司2025年度境外国有资产经营管理情况报告》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（五）会议审议通过了《关于变更联席公司秘书、联交所授权代表之替代人及香港公
司条例项下的获授权代表的议案》。
因工作变动，陈燕华女士拟辞任本公司联席公司秘书、根据联交所上市规则第3.05条
所规定的授权代表之替任人及香港法例第622章公司条例第16部所规定的获授权代表（以下
简称“授权代表”）。
公司拟委任陈靖?女士为本公司的联席公司秘书及授权代表，以取代陈燕华女士之空
缺。陈燕华女士辞任及陈靖?女士委任均自本董事会通过之日起生效。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
特此公告。
苏豪弘业期货股份有限公司董事会
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