证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2026-010
奥士康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026
年 4 月 27 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场结合网络会议方式召
开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件等方式向全
体董事发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司高级管理人员列席本
次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年
年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司现任独立董事刘雪生先生、王龙基先生、陈世荣先生分别向董事会提交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
勤勉尽责地落实董事会及股东会各项决议，带领经营团队推进并完成年度各项工作。现
公司总经理结合 2025 年经营管理情况及 2026 年经营计划等，向董事会提交《2025 年度
总经理工作报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算及 2026
年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
董事会认为公司《2025 年度内部控制自我评价报告》的编制符合中国证监会、深圳
证券交易所相关规定，全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监
督情况。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价
报告》。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
结合公司的盈利及现金状况，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：2025 年度利润分
配 拟采 取派发 现金红利的 方式，不送红股，不以 公积金转增股本 。以公司总 股本
全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税）。预计本次共计派发现金股利人民币
金分红总额为 94,341,661.20 元。2025 年度，公司通过集中竞价交易的方式累计回购股份
总金额为 90,039,741.52 元。经与公司 2025 年度利润分配方案中拟派发的现金红利合并计
算，公司 2025 年度现金分红合计为 184,381,402.72 元，占本年度归属于母公司股东净利
润的比例为 59.88%。
若利润分配预案披露至实施期间，如发生其他导致股本总额变动的情形，分配比例
将按分配总额不变的原则相应调整。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案
的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及全资、控股子公司经营发展的需要，公司及全资、控股子公司拟向银
行等金融机构申请总额不超过人民币 130 亿元的综合授信额度，若涉及担保事项，公司
将另行审议。前述授权自上述议案经公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额
度的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
为满足公司整体业务发展资金需要，同意公司为合并报表范围内全资、控股子公司
提供不超过人民币 100 亿元的担保额度。以上担保额度自股东会审议通过之日起 12 个月
内有效，并提请股东会授权董事会转授权本公司管理层在符合规定的被担保方之间进行
调剂分配。本次担保预计是考虑公司整体业务发展资金需要，符合公司和控股子公司的
整体利益，保证其经营可持续性发展需要。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保
额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于开展商品和外汇套期保值业务的议案》
为降低原材料商品价格波动、外汇汇率大幅波动对公司生产经营的不利影响，提升
公司整体抵御风险能力，增强公司财务稳健性，同意公司及子公司预计使用不超过 30 亿
元人民币（或等值外币）开展商品和外汇套期保值业务。其中，商品套期保值业务在期
限内任一买入时点持有的最高合约价值不超过 15 亿元人民币；外汇套期保值业务预计使
用额度不超过 15 亿元人民币（或等值外币），且在任一交易日最高合约价值不超过该额
度。上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期限内可循环滚动使
用。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
公司编制的《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》《关于开展外汇套期
保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品和外汇套期保
值业务的公告》《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》《关于开展外汇套期
保值业务的可行性分析报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过
人民币 15 亿元闲置自有资金进行现金管理，通过商业银行、证券公司、信托公司等金融
机构购买安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品。上述额度内，
资金可循环滚动使用。每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同
为准。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的公告》。
（十一）审议《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度
薪酬方案的议案》
根据现行法律法规及《公司章程》等相关规定，对公司董事、高级管理人员 2025 年
度薪酬予以确认，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》中有关董事和
高级管理人员情况的内容。
时公司依据绩效考核办法进行考评并发放绩效奖金。
本议案已提交董事会薪酬与考核委员会及董事会审议，所有委员、董事回避表决，
本议案直接提交公司股东会审议。
（十二）审议通过《关于对公司独立董事 2025 年度独立性情况进行专项评估的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事对此议案的表决进行了回避。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情
况的专项意见》。
（十三）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会
履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于会计师事务所 2025
年度履职情况的评估报告》《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告》。
（十四）审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司董事会审计委员会 2025
年度履职情况报告》。
（十五）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经薪酬与考核委员会以 3 票同意全票审议通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十六）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经薪酬与考核委员会以 3 票同意全票审议通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会议
事规则》。
（十七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公
告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公
告》。
（十九）审议通过《2026 年第一季度报告》
经审核，董事会认为《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
（二十）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会
的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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