利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2026-020
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2026
年4月17日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2026年4月28日在
上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼公司会议室以现场表决方
式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定，合法有效。
会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，
形成如下决议：
一、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分
析”部分。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
二、审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
三、审议通过《2025年年度报告及摘要》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
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年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2025 年
年度报告》。
四、审议通过《2025年度利润分配预案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-022）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议
批准。
五、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
六、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资
产的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2025 年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的公告》（公告编
号：2026-023）。
七、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-024）。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
八、审议通过《关于2026年度经营计划的议案》
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表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
为实现公司年度经营与长远发展目标，公司结合当前经营实际情况，并综合研
判内外部市场环境与行业发展趋势，统筹推进全年经营工作有序开展、战略目标实
施落地，制定了 2026 年度经营计划。
九、审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
关联董事王相荣、王壮利、王聆羽回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-025）。
十、审议通过《关于2026年度授信规模及担保额度的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
同意 2026 年度公司和公司下属子公司向金融机构申请合计不超过 47.85 亿元人
民币的综合授信额度，期限自 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月。在以上额
度和期限内，授权公司董事长或其授权代表办理有关具体手续，并签署相关文件（包
括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。
担保有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2026 年度担保额度的公告》（公告编号：2026-026）。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
十一、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-027）。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
十二、审议通过《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报
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告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。
十三、审议通过《关于对2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
经审查评估，公司认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年工作
期间，勤勉尽责，为公司提供审计服务中能够保持充分独立性、专业性、公允性。
有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
十四、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
为保障公司董事、高级管理人员依法履行职责，进一步规范董事、高级管理人
员薪酬管理，充分调动董事、高级管理人员工作积极性，切实促进公司持续、稳定、
健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法
规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》。
有关内容详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东
会审议批准。
十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-028）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议
批准。
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十六、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
本议案独立董事均回避表决。
公司董事会依据独立董事出具的《关于 2025 年度独立性的自查报告》，对现
任独立董事 2025 年的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不
存在影响其独立客观判断的情况。
有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
十七、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任王聆羽女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七
届董事会届满之日止。
有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-029）。
十八、审议通过《2025年度可持续发展报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2025 年度可持续发展报告》。
十九、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决。
因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案
直接提交公司股东会审议。
有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-030）。
二十、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
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关联董事对该议案回避表决，因出席董事会会议并参加投票表决的无关联关系
董事人数不足 3 人，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将该议案直接提
交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-030）。
二十一、审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开公司 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）。
二十二、审议通过《2026年第一季度报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年第一季度报告》（公告编号：2026-032）。
特此公告。
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