证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2026-037
河南豫光金铅股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次
会议于 2026 年 4 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2026 年 4 月 25 日以
书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案：
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河
南豫光金铅股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
本议案已事前提交公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《河南豫光金铅股份
有限公司提质增效重回报行动以前年度评估报告暨 2026 年度行动方案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
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