证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2026-049
湖北兴发化工集团股份有限公司
十一届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28
日以电子通讯方式召开了第十一届董事会第十六次会议。会议通知于 2026 年 4
月 23 日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票 13 张，实际收到表决票 13
张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成
如下决议公告：
一、审议通过了关于 2026 年第一季度报告的议案
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
详细内容见关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告，公告编
号：临 2026-050。
公司保荐机构出具的核查意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案
详细内容见关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告，公告编
号：临 2026-051。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了关于调整董事会专门委员会成员的议案
鉴于公司独立董事崔大桥先生已辞去独立董事职务，同时不再担任董事会
审计委员会主任委员及董事会提名薪酬及考核委员会委员职务，根据《公司章
程》及《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名薪酬及考核委员会实施细
则》的相关规定，为保证公司治理结构完整，结合公司补选郭月梅女士为独立
董事的情况，公司决定对董事会审计委员会、提名薪酬及考核委员会成员进行
调整。调整后上述委员会成员情况如下：
审计委员会：郭月梅（主任）、俞少俊、蒋春黔、曹先军、杨光亮。
提名薪酬及考核委员会：俞少俊（主任）、郭月梅、蒋春黔、薛冬峰、胡
国荣。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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