证券代码：603838 证券简称：*ST 四通 公告编号：2026-021
广东四通集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第
十五次会议通知和材料已于 2026 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式通知
了全体董事，会议于 2026 年 4 月 28 日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事
长邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管
理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广
东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事会同意对外报出公司 2026 年第一季度报告，具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。并同意将此议案提交董事会审
议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
广东四通集团股份有限公司董事会
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