证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2026-021
邦彦技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
邦彦技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于 2026
年 4 月 27 日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2026
年 4 月 17 日以邮件等通讯方式送达公司全体董事。会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，会议由董事长祝国胜主持，本次会议的召开符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过；该
议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2025
年年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
会上还听取了《2025 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《邦彦
技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《2025 年度独
立董事述职报告》。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（五）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议
案》
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议讨
论，全体委员回避表决；鉴于本议案所有董事均为关联董事应当回避表决，故本
议案直接提交至公司 2025 年年度股东会进行审议。
（六）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管
理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
其中关联董事祝国胜先生、胡霞女士回避表决。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
董事会认为：鉴于公司期末可供分配利润为负，尚不满足利润分配条件，为
保障和满足公司正常经营和可持续发展需要。董事会一致同意公司 2025 年度不
进行利润分配、不送红股，也不以资本公积转增股本，并同意将该议案提交公司
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于
（八）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关
联方担保的议案》
董事会认为：本次授信及担保额度预计符合公司整体生产经营的实际需要，
有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效
率。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营稳定，无逾期
担保事项，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在资源转移
或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于
公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告》。
（九）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。其中关联董事祝国
胜先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。其中关联董事彭光
伟先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。其中关联董事胡霞
女士回避表决。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通
过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于
预计 2026 年度日常关联交易的公告》。
（十）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相
关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的
资产状况及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于
（十一）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
（十二）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2025
年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（十三）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十四）审议通过《关于 2025 年社会责任报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2025
年社会责任报告》。
（十五）审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。其中关联董事祝国
胜先生、胡霞女士回避表决。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于
注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（十七）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2026
年度“提质增效重回报”行动方案》。
（十八）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2025
年度内部控制评价报告》。
（十九）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审
计委员会履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2025
年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
（二十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
（二十一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《募集
资金管理制度》。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二十二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
（二十三）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2026
年第一季度报告》。
（二十四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
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