证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2026-018
南方电网数字电网研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026 年 4 月 22 日以书面方式发出 2026 年第四次董
事会（临时）会议的通知，并于 2026 年 4 月 27 日在公司会
议室以现场和通讯表决相结合的方式召开会议，本次会议应
出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中，董事林志波和张昆委
托董事刘柳表决，独立董事石向阳委托独立董事郭飞表决，
董事胡荣、刘柳和独立董事郭飞以通讯表决方式出席会议）。
会议由公司董事长刘育权先生主持，公司总会计师、董事会
秘书，纪委书记及总法律顾问列席了会议。本次会议的召开
与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式形成以下决
议：
（一）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有
限公司 2026 年内部审计重点任务安排的议案》
— 1 —
董事会同意公司 2026 年内部审计重点任务安排。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。
（二）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有
限公司 2026 年第一季度报告的议案》
董事会同意公司 2026 年第一季度报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关报告。
（三）审议《关于南方电网数字电网研究院股份有限公
司董事及高级管理人员薪酬管理规定的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究，全体委
员回避表决，因该议案涉及全体董事利益，基于谨慎性原则，
全体董事回避表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
（四）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有
限公司薪酬管理规定的议案》
董事会同意公司薪酬管理规定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。
（五）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有
限公司总经理 2025 年度经营业绩考核结果的议案》
— 2 —
董事会同意公司总经理 2025 年度经营业绩考核结果。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事胡荣回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。
（六）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有
限公司经理层副职 2025 年度经营业绩考核结果的议案》
董事会同意公司经理层副职 2025 年度经营业绩考核结
果。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。
（七）审议通过《关于提议召开南方电网数字电网研究
院股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》
公司拟于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东
会，审议公司 2026 年第三次董事会（临时）和本次董事会审
议通过尚需递交股东会审议的相关议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通
知》。
（八）听取《关于南方电网数字电网研究院股份有限公
司 2025 年董事长对董事会授权事项行权报告的议案》
会议听取了公司 2025 年董事长对董事会授权事项的行
权报告。
三、备查文件
— 3 —
（一）《2026 年第四次董事会（临时）会议决议》
（二）《2026 年第二次董事会审计与风险委员会会议决
议》
（三）《2026 年第二次董事会薪酬与考核委员会会议决
议》
特此公告。
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